/年5月3日。 [11]丁吁平、杨翠莲、姚岚：《也析诉讼欺诈案件的定性》，载《人民检察》2002年第2期。 [12] 如我国学者张明楷，周光权 法、潘晓燕：《对诉讼欺诈行为的刑事法定化考量》，载《河南公安高等专科学校学报》，2007年第6期。 [15] 赵秉志：《经济领域中诈骗犯罪司法疑难问题》，北京 ...
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以下两个问题:一方面,如何判断管辖是否错误? 有的案件检察院审查起诉时改变了侦查时的定性,后一审法院又改了,或二审改了,或再审改了,如何判别对错? 另一方面,如果 浙江社会科学》2000年第3期。〔5 〕陈光中、徐静村:《刑事诉讼法学》[M ] ,中国政法大学出版社2002年版,第94页。〔6 〕张志 ...
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考虑以下两个问题：一方面，如何判断管辖是否错误?有的案件检察院审查起诉时改变了侦查时的定性，后一审法院又改了，或二审改了，或再审改了，如何判别对错? ，有的案件是否立案，取决于破案，能否撤案、不起诉，与信访问题、经济发展、社会稳定有着较大关联。因此，在修改《刑事诉讼法》时，既要吸收、借鉴国外的成熟经验 ...
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方承金合同诈骗案—骗取合同保证金行为的定性一、基本情况案由：合同诈骗被告人：方承金，男，38岁，汉族，安徽省马鞍山市人，马鞍山九洲置业发展有限公司法人 取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。”被告人方 ...
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遇到此类情况，保险人也只是追回被骗款了事，很少对诈骗者依法诉讼。三、保险诈骗案的防范措施（一）加大“两法”宣传力度，增强保险意识和法制观念一是向全社会广泛 ：要把好三关，第一，坚持双人查勘定损，全面、准确地收集证据，为案件的定性提供依据；第二，坚持赔案复核制度，认真审核证据材料，及时发现疑点，提出问题 ...
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、金融秩序等造成了损害，但司法处理的结果，却是以非金融犯罪的其他罪名追究刑事责任。例如，内外勾结的骗取贷款案或贷款诈骗案，对于金融信用、金融资产安全构成威胁 ]参见简俊东：《深三基金经理老鼠仓案了结 更多问题曝光》，《21世纪经济报道》2010年6月10日。 [14]参见张丹丹、曾娇艳：《非法吸收公众 ...
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，认为马某有诈骗嫌疑，于是上报法制部门请求传唤马某，法制部门开会后认为目前案件定性很难，是否属于办事好处费的给付还是诈骗案，还需找到马某后询问才能定性，因此无法 建筑公司开发的已有相当难度，根本查不到。目前这个案子已由孙清云书记亲自批文，我们对于此案件的定性，究竟是经济纠纷，还是刑事案件，请求协助。...
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行为;以此为据,就可以要求单位对履行其职能,或者纯粹为其谋利益等活动中的刑事违法承担责任⑩。《新加坡刑法典》第11条规定:法人是指公司、协会、团体 的要求、宗旨进行活动,实质内容主要是经济犯罪或其他犯罪的,不以单位犯罪论处。河南省依法查处的三仁集团特大金融诈骗案,就是因为该集团从成立后主要进行犯罪活动 ...
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的《公安法制建设》，在该书的法律咨询栏目中，该刊法律顾问组认为：受害人或单位所在地的公安机关对合同诈骗案可以立案侦查。该市公安局认为，《公安法制建设 改版寄语》，《中华人民共和国最高人民法院公报》1999年第1期。 [２１] 参见《刑事审判参考》2001年第1辑之《新年致读者》。 [２２] 参见张卫平 ...
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编的《公安法制建设》，在该书的法律咨询栏目中，该刊法律顾问组认为：受害人或单位所在地的公安机关对合同诈骗案可以立案侦查。该市公安局认为，《公安法制建设》 《改版寄语》，《中华人民共和国最高人民法院公报》1999年第1期。[21]参见《刑事审判参考》2001年第1辑之《新年致读者》。[22]参见张卫平： ...
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