信用卡信息资料最后基本上都流向了犯罪集团用于伪造信用卡，(21)要么用于自己伪造信用卡套现或冒用。对于前者可评价为非法提供行为，而对于后者，则完全可以评价为 理论所要解决的是在复数犯罪构成的前提下，如何定罪处罚的问题。(37)就窃取、收买、非法提供信用卡信息罪与其他相关罪名之关系，笔者认为应把握以下 ...
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，证据只能认定行为人系信用卡的非真实持有人时，究竟认定行为人系“使用伪造的信用卡”还是“冒用他人信用卡”存有争议；区分信用卡诈骗罪既遂与未遂的标准如何确定；在全 信用卡诈骗罪既遂的标志呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序 ...
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案，证据只能认定行为人系信用卡的非真实持有人时，究竟认定行为人系使用伪造的信用卡还是冒用他人信用卡存有争议；区分信用卡诈骗罪既遂与未遂的标准如何确定；在全案 信用卡诈骗罪既遂的标志呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序造成 ...
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下的信用卡欺诈行为，目前比较典型的是中介公司进行欺诈申领信用卡，即所谓的套现。中介公司一般打着小额申请、快速融资、贷款绿色通道的幌子来诱骗申请人。中介公司 规定。发机构始终面临着申领人伪造资料骗取发卡机构信任的问题，非法持有人的诈骗问题，合法持有人恶意透支的问题以及特约商户未尽职责的问题；持人则面临着 ...
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银行37款产品出现了零收益及负收益状况，占比达4.1%。[36] 理财产品持有人以银行存在误导销售、说明不力等行为为由，要求法院判令后者承担损害赔偿责任的 国内信用卡卡犯罪率也在逐年上升，其中又以信用卡恶意透支、信用卡套现等案件的增长最为显着。以上海法院的统计数据为例，2009年上海法院共受理一审金融 ...
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紧急止付通知”难以及时送达，持卡人极易达到恶意透支取现或者消费的目的。 事实上，本案案发后银行也是按信用卡透支来进行处理的，积极联系持卡人及其家人，最终 一行为通常只能由具有操作权限的工作人员进行，充值激活操作之前，VIP积分卡持有人必须首先向郑州丹尼斯有限公司交纳相关的费用。杨志成冒充有操作权的工作 ...
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赛格威”牌电动平衡车送给薄瓜瓜。2011年11月，薄谷开来以薄瓜瓜信用卡透支为由，安排薄熙来家勤务人员张晓军（已判刑）要求徐明为其还清 继续掩盖别墅真实产权关系并进一步加强实际控制，相继改变别墅所属公司及关联公司股权的代为持有人的事实，足以证明其实际控制涉案别墅。辩护人的前述辩护意见不能成立，本院不予 ...
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