对于收款人在美国和加拿大地区的汇款，我行不采用信汇方式汇款。汇往受美国经济制裁国家的款项，应通过其他国家银行办理，以免汇款被美国政府冻结，造成损失。（二）我行各级机构应 账户、地址不清等原因而无法解付的汇入款，超过３个月的，我行可主动与汇出行联系退汇。五、其他（一）汇款业务必须坚持“有询必查、有查必复 ...
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也至少两个亿了，我之前就给工作组提供过线索和证据，但是他们每查到关键的时刻就查不下去，懂了吗，所以政府现在就是拖不断的拖...如今的工作组最高领导 ４、 对三家公司的八名主要涉案人员采取了司法强制措施。 ５、 冻结了三家公司和有关涉案人员的已知银行账户，对股东及直系亲属的车辆、房产、进行了查控或查封。 ...
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鹏、(赵)光席同志给予支持”；1998年9月19日，王怀忠在周伟给中国农业银行阜阳分行颍东区支行《关于阜阳市古井酒行申请流动资金贷款的报告》上签批“请戴行长给予 王怀忠。之后，王怀忠再次来电话说:“王静，你这么难吗?连20万元都拿不出来?”便又借了8万元，连同自己手中的3万元，亲自送到合肥交给王怀忠。 ...
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改盘，工资改为一月一发，等到月底也未发。 3、书证 （1）中国农业银行金穗借记卡明细对帐单。证实李娟娟持有的卡号为6228481340285351812，收入部分客户买单 发放总监费。客户投资买单公司给过产品，自2007年5月以后，公司称生产不出来，就未再给过产品。她经营的店有代理协议、合同，张彦林有 ...
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豪禄持吴的存折及身份证到岑溪市梨木镇邮政储蓄所取款时，由于银行工作人员与被害人吴金传相识而以被告人输入的密码错误为由不准许其取款，后被接到银行工作人员报警 是其的儿子持存折领款。其此时才知家中被盗了，即叫吴锋将其存折的款冻结，并报警。其被盗现金人民币900多元、存折4本、银行卡2张、户口簿1本、身份证 ...
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人员向他出示的土地征用补偿补助款领取册、农业银行取款凭条、土地征用现场勘测登记表和土地征用协议书上“梁富良”的签名都不是其本人签的，其也没有领取过37306.5 年1月，截留和虚报青苗补偿款合计41112.2元，其中8878元是假名单冲抵出来的，当中送了1000元给梁贺华，余下的7878元被其和刘敬贤 ...
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的概念。{23} 第16条的行为、造成、损害、结果、故意、过失、不能抗拒、不能预见、原因、犯罪都是原型范畴；过失和意外事件、不可抗力之间也存在中间的过渡状态 过的条文为例，只有国家（指中国）、境内（中国边境以内）、海关、中国人民银行、汇票、本票、支票、出口退税、注册商标、合同、他人等寥寥数个，它们一般 ...
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