账户，先后存款2000万元，其中1200万元被陈某某等人采用非法手段划到其他公司或个人处，至今未归还。公安机关于2010年3月15日立案侦查。2.从浦发 是银行支付。存款后所有的对账单都是通过叶晓明转交，她没有直接面对浦发银行的工作人员对账。H383-333余额对账单她确认是邮局邮递的对账单，她在留存 ...
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吕俊英、冯霞个人银行结算账户等多个私人账户，从收取传销货款账户中提取传销货款，存入该账户，为传销人员发放红利、顾问费等。腾伟通过上述活动，以工资名义 向她介绍捷登公司投资分红，介绍会员可获得推荐奖。2006年1月，他以自己的名字开立了一个农行账户存入69,300元，并按照苗雪的安排将钱转进了一个叫“冯 ...
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根据湖南省统计局公布的2010年度城镇居民人均可支配收入为16,566元，职工月平均工资为2440元和依照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释 银行卡上的钱，是用手机输入卡号和密码查询的，通过查询，卢海南说农业银行的卡上有1000多元钱，建设银行的存折里面有5000多元钱，工商 ...
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证实，2008年12月份，我听说农信社有储户的钱被人取走了，我通过朋友查询才知道自己的钱已被取走了。2007年1月31日户名蔡某某，帐号 ，将申某某女儿郭某甲在宝丰县农行城区营业所定期存款20万元直接转入自己在宝丰农行开户的个人银行卡上，在收到申某某女婿周某甲30万元现金后，以宝丰县农村信用社宝城社的 ...
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几次，让他给转5万元钱。他给公司张经理打电话，这些人也通过电话与张经理交涉，最终说定给卡号为9559983852043639419、持卡人为罗国义的 厉害，住院治疗20多天。 8、查询存款/汇款通知书、建设银行银行卡客户交易查询资料、建设银行存款凭条、个人客户在工商银行开户信息资料、E时代卡账户历史 ...
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玉波的证言，因证人与被告存在利害关系，故本院不予采信；本院调取的银行查询回执及仲裁庭审笔录，双方当事人均无异议，故本院予以采信，因被告 被告基本每月让其工作人员通过银行汇款支付原告相对固定的劳动报酬，具有规律性。结合原告提供的个人所得税完税凭证，被告作为用人单位，已经为原告的工资薪金所得履行代扣代缴 ...
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康娟二人将其活期账户上的钱转入新股随心打账户；（4）、交通银行个人转账凭条及账户账务历史查询，证实2007年12月3日，石咏梅、靳康娟二人将其他六张 万元，经自己授权后，吴xx通过网银转账将xx公司基本账上的利息12万元转出，后将12万元平均转入石咏梅、吴xx、靳康娟的工资卡上，每人4万元。2008年 ...
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他任赣州市公路局直属分局局长。4．存款凭条，证明中国建设银行南昌铁路支行查询到1999年1月29日以李国蔚名字开户的2万元。5．黄承林的证言，证明他 受贿金额。本院认为，受贿犯罪中的利用职务之便既可以表现为个人单独实施的形式，也可以表现为个人通过集体开会实施的形式。李国蔚作为赣州市公路局的行政一把手， ...
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、可行性报告，然后又给我了一个电话号码，说事和这个人说过了，让我过去见他，这个人的名字我现在记不清楚了。我到市计委后见到这个人，他 承昌自述交待材料。2010年元月1日，我把工资卡号4367422590140472670发到闫X的手机上，当日，我到银行取款用，经查询，10万元确实已打入我卡中。（14） ...
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