案后,公安机关冻结涉案资金100余万元。 [b]8人组建起3个 [/b] [b]“取现网点” [/b] 犯罪嫌疑人龚志超、贺炜等8名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营犯罪, 安全带来巨大风险,也容易滋生地下金融活动。 因为无法可依,此前利用POS机套现曾是警方的打击空白。但2009年年底,最高法院和最高检察院出台 ...
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机供客人刷卡、提现。起初是方便了自己,后来很多人都找到他用信用卡提现,套现累计金额高达三百万多。闫某某则心安理得地收取手续费,违法所得一万多元, 罪,被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币三万元。 办案心得:今年来,利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后,根本就不从事任何经营活动, ...
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POS机套现1.5亿余元 构成非法经营罪获刑 江苏省射阳县人民法院审结一起使用销售点终端机具(POS机)违法套取现金1.5亿元的案件,以非法经营罪判处被告人龚某有期徒刑三年零六 ...
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了一家商店,内设有POS机。主要用于商品买卖,但平时偶尔有朋友来刷卡套现,因为刷卡机有好几个月没清了,所以里面的金额数据达到了100多万这样。前两天公安部门接到举报,说我非法提供POS机套现信用卡,并将我的POS机没收缴去。请问这种情况下,我该怎么处理?我会不会有罪?如果 ...
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自己的POS机套现,用自己的卡套现金~就是为了有个免费的流动资金就是自己用资金~套多少钱没有法律责任~~怎么才算证据~用自己家人的卡套~也不找他要手续费~多少钱以下没有法律责任 由于公司周转用,公司法人是我,pos机也是我申请的,只用于刷我和家人的卡,没有外人的,钱都用于公司周转。 ...
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银行怀疑我用POS机套现可以冻结我的个人账户吗。但是我的POS机是对公的,对公户上有钱刷卡入账只会部分转到我的卡里,但法人不是我是我母亲,可是银行却把我的个人户给冻结了,我该如何维护我的权益...
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律师,您好。朋友要用我的身份证办理POS机套现,我也知道是套现,且去银行开了卡,如果被抓的话,我要付什么责任呢?谢谢!...
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我朋友因用POS机套现 被抓 被逼写了一张认罪书承认非法所得10万元 本想私了 当初答应罚款放人 交了2万罚款 又交了3万罚款 放了人 后来出来查了一下流水共套现624万 实际非法所得3、4万元 现在他们拿着认罪书还要钱 没完没了的要钱 想请律师 还来得及么...
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你好!pos机套现1000余万元能判多少年...
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POS机套现200多万被抓,要被判刑要多久,要罚多少钱?...
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