年6月1日15时20分，王超向吕x凤名下招商银行尾号为7319的银行卡转账汇款31万元，交易备注为代退唐X龙首付款。针对以上证据，吕x凤当庭质证认为，王 。对王超招商银行户口交易明细的真实性予以认可，王超确实曾于2017年6月1日转账汇款给吕x凤31万元，但该31万元系偿还吕x凤男友展勤超的借款，而非 ...
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冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。3、解除分期付款诈骗：犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息， ，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，随即提供账号要求受害人汇款。15、冒充领导诈骗：犯罪分子获知上级机关、监管部门单位领导的姓名、办公电话 ...
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。 ③关于游某陈述的第一次“送钱”的情况，现有证据仅能证明被害人游某向张海某汇款了500万元，但对于该500万元是否由张海某兑换了70万美元、2万欧元的 1日前后也没有200万数额的转入记录。因此，现有证据不能证明游某向张海某汇款200万兑换了所谓送给杨晓某的30万美元。 那么这200万去哪了呢，中国 ...
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就没有证据证明黄某某有与张某某商量继续发帖敲诈的行为。 3、对第22组证据汇款记录和第23组之账户明细证据，只能说明两个人分别都有收到被害人的款项。不 某某只是在8月份时，因为喝醉酒打电话骂了被害人的大堂经理，才收到两笔汇款6000元。对于黄某某非法获取者6000元款项，张某某事先也并不知情。从张某某 ...
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2007年8月1日至2007年9月11日，原告黄欢分五次通过邮政汇款借给被告黄南军15500元。具体汇款日期和金额为，2007年8月1日汇款5000元 系2008年10—11月所补写、《借条》中借款26000元包括原告的五次邮政汇款的辩论意见，被告未提交有效证据来证实，被告所提交的一张自制借款记录单系 ...
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2007年8月1日至2007年9月11日，原告黄欢分五次通过邮政汇款借给被告黄南军15500元。具体汇款日期和金额为，2007年8月1日汇款5000元 系2008年10—11月所补写、《借条》中借款26000元包括原告的五次邮政汇款的辩论意见，被告未提交有效证据来证实，被告所提交的一张自制借款记录单系 ...
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作为证据，但称双方系口头约定借款而没有借据凭证。被告答辩理由是，收到原告汇款107万元是事实，但并非是向原告借款，而是原告曾向被告借款100万元的还款 为基础来审查和判断原告的诉讼请求是否成立。⑵根据不当得利的构成要件，原告已用汇款凭证证明被告所得利益无合法根据，被告抗辩其取得该款项有法律上的原因而无 ...
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双方已形成保证合同法律关系。关于担保期限，双方约定至申请人还清全部进口付汇款项和费用时自动失效，根据最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干 公司和旅游公司分别出具的不可撤销担保函约定，担保书至啤酒城还清全部进口付汇款项和费用时自动失效。根据最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干 ...
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整个汇款行为也都是在谌某某的控制之下，宗某的作用只是提供一下身份证及在银行汇款交易凭证上签字而已，谌某某一是出于安全隐蔽考虑，二是其自身的身份证丢失，无法办理汇款手续，方才让宗某、刘菁、郑菊华等人帮其提供身份证并在汇款交易凭证上签字确认。 4、关于被告人参与犯罪的时间，辩护人认为现有的证据只能证实其 ...
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表示，以“影视投资”为幌子实行的诈骗案件多发，一位老人就因为“影视投资”去银行汇款，险些被骗。近日，一位大约70岁左右的老先生来到银行办理转账业务， 给一家期货公司的个人账户业务，大堂经理发现该客户正是昨天冒着倾盆大雨来办理汇款业务已经被劝阻的阿婆。银行工作人员表示：“我们看到这个不是什么证券（账户） ...
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