在蔡某1转款给叶某樟之前所付）。3、通过对比叶某樟两个民生银行账户，可知：叶某樟从2010年10月12日起收到蔡转来的500万、300万 学校并运营管理，应认为其有履约意愿、具备履约能力并作出了积极的履约行为；从资金使用看，被害人的投资款项小于经被告人实际投入两所学校的资金，即使少部分款项支出的用途、 ...
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委托法大法庭科学技术鉴定研究所对高×、陈×是否为董xx的祖父母进行鉴定。鉴定机构使用23个Y-STR基因座进行检验，检验结果显示，高×与董xx在23个Y- 经询，董×不申请对录音是否经过剪辑进行鉴定。 董×提交其母亲周雅南银行账户明细，证明周雅南2009年先后取款13.9万元用于给高红支付购买上述房屋 ...
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《银行卡进出帐及出入境对比表》，完全能够证明是被上诉人在保管期间从上诉人的银行账户取用了款项并部分用作涉案房屋的按揭。（三）一审法院在判决书中认定"谈 法院在判决书中认定"2006年3月前向某某工资卡的款项系向某某自行支配使用"属于认定事实错误。尽管被上诉人在法庭上只承认在2006年4月至2007年2 ...
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结算使用符合特定化的要求。特定化并不等于固定化，账户因业务开展发生浮动不影响特定化的构成。占有是指对物进行控制和管理的事实状态，银行 长江担保公司就贷款担保业务进行合作，长江担保公司在农发行安徽分行处开立担保保证金账户，账号为 20339511。长江担保公司按照协议约定缴存规定比例的担保保证金，并据此 ...
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处罚。本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进 天津国青国际旅行社有限公司立即停止侵害行为”为“被告天津国青国际旅行社有限公司立即停止使用‘天津中国青年旅行社’、‘天津青旅’字样及作为天津国青国际旅行社有限公司网站的搜索 ...
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，由持卡人自行承担。”2003年12月19日上午，原告周培栋的金穗借记卡账户内到款54600元，存款余额为56 867.52元。13时左右，周培栋 ，从缩短储户等待时间考虑，营业员有权建议储户到自动取款机上取款。但是，银行营业员对于使用储蓄卡在自动取款机取款存在时间和数额限制是明知的，因此在向储户行使 ...
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支持 抗诉。(二）二审法院认定事实及证据陕西省高级人民法院审理查明：被告人王某某在任人民银行黄陵县支行行长期间，为给陕西省 烟草公司铜川分公司职工王琪个人贷款，于19%年5 ，金融机构的 资金均是直接划至用款人的个人账户后予以使用，王琪、余美明没 有与银行签订贷款合同，因此此款的性质并非贷款。（2)两 ...
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找杨益清要求杨将2002万元存入公司，其随后将此款私自带到昆 明其私开的银行账户内的事实能相印证。被告人供述和辩解被告人钟曼莉在供述中承认了上述 ，则使用人为单位，并因此对这种行为一概认定为非罪性质， 而不考虑挪用人与使用人的客观联系。应该说，这种看法是存在问 题的。因为公款进入流通领域，进行营利活动 ...
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