解散的；(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一 收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一) ...
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财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的; (三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的; (四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计 的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一 ...
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情节严重，并未加以解释。最近上海市第一中级人民法院审理的第一起外国人皮特汉弗莱涉嫌非法获取公民个人信息案，其涉案的数量是256条公民个人信息，最终仍被判处 据为己有，最高刑可以判处死刑。总之，创业者在融资渠道上需要非常谨慎，不要误入非法集资的法网中，并且在资金链断裂后，不要逃跑，最好主动投案，否则极有 ...
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（二）》第二十六条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的 为目的，用个人或企业名义，采用高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、资金周转等为名，非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息、购买房产、汽车及个人挥霍 ...
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将有关材料移送公安机关或者检察机关。依据上述规定，法院已经受理的民间借贷案件涉嫌非法吸收公众存款犯罪的应移送公安机关或检察机关；债权人的起诉不属于人民法院 出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。05 ...
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，但原告坚持房屋买卖合同关系不变更诉讼请求的，裁定驳回起诉。 07.民间借贷涉嫌非法吸收公众存款犯罪的应当移送 基本案情 宋某与刘某系夫妻关系，刘某 在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。 05. ...
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有关材料移送公安机关或者检察机关。依据上述规定，法院已经受理的民间借贷案件涉嫌非法吸收公众存款犯罪的应移送公安机关或检察机关；债权人的起诉不属于人民法院 出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。 05 ...
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公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产 司法程序，要想让它停下来，就十分困难了。在2008年我们曾办理过一家公司涉嫌走私的案子，由于在案发一开始处理及时，措施得当，经过半年多的不懈努力，最终 ...
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李盛，男，1968年7月19日出生于永定县岐岭乡，汉族，初中文化，因涉嫌非法买卖爆炸物罪于2007年5月11日由永定县公安局决定取保候审，2007年7月 悔罪表现，应对邓红减轻处罚。陈丰传律师认为邓红将以工会名义出资七匹狼公司分回的税后利润支付2002年中层以上干部年终效益奖是厂务会会议决定的，邓红不 ...
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×盛，男，1968年7月19日出生于永定县岐岭乡，汉族，初中文化，因涉嫌非法买卖爆炸物罪于2007年5月11日由永定县公安局决定取保候审，2007年7月 同日，贺×春回到家中，陈丰传律师全面维护了委托人的合法权益。 6、游×芬集资诈骗案。游×芬，女，汉族，1973年5月出生于福建省永定县大溪乡，因涉嫌 ...
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