裁定，上诉至最高法院。最高法院裁定驳回上诉，维持原裁定。败诉原因公安部门已经对江西括苍公司涉嫌非法集资犯罪进行立案侦查，且王造国与江西括苍公司 案例三：哈尔滨财源宝投资管理有限公司与王文勇、店连店实业发展有限责任公司等民间借贷纠纷二审民事裁定书[最高人民法院（2016）最高法民终784号]认为，“关于 ...
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类案件最高院于2015年进行了明确的规定。最高院：对诉讼中发现民间借贷行为涉嫌非法集资犯罪应当如何处理进行了明确规定，即：人民法院在立案后，若发现诉争 借款人不构成非法集资犯罪的决定或者判决，出借人以同一事实再次向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。【基本案情】2013年5月13日，覃某与A公司、B ...
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相关风险的常用有效方法： 一、从价值认定上化解非法集资诈骗、传销风险。 虚拟货币项目是否涉嫌非法集资、诈骗、传销的一个关键标准在于是否有实质产品 交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是 ...
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两份合同到期后，原告的本金及分红均未到账。原告曾于2017年向法院起诉，因B公司涉嫌刑事案件中止审理，现刑事判决已生效，原告无法再向B公司主张民事 人才需要在刑事判决后自行向保证人提起民事诉讼，以最大程度填补损失。因此，涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件会遇到对借款人的刑事退赔与对保证人的民事执行竞合 ...
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国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。3. 通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果主体 ...
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众多知名的专家、学者、律师、记者会聚一堂，暨吉林海天公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律界限 (robertl.fitzpatrick)是警惕金字塔计划网站的创始人兼主席。他断言：如果一个多层次营销公司将推荐新人的工作置于零售之上，佣金大部分都分给了最上层，而不是 ...
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言辞证据中进行分析涉嫌非法集资类犯罪的单位多具有层级性，基层员工之上有主管、经理、总监等人员，同时管理层内亦有其核心班子，负责制定公司运营的总 单位600万元，但最终从单位“获利”仅为200万元。据此笔者提出当事人不可能具有非法占有的目的，毕竟没有任何一名诈骗犯罪分子会在投入600万元成本的情况下仅 ...
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集中领域，《意见》出台的针对性其实很强。此前，P2P、众筹等互联网金融形态存在涉嫌非法集资已经引起了金融监管部门的注意。2013年11月25日，处置非法集资 （不限制人数，因为涉及不特定人），二是超过200人（虽然有些非上市公众公司股东超过200人，但是特殊原因造成，原则上不允许突破）。纵观股权类众筹 ...
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号（合议庭成员：杨立初、李盛烨、沈佳，裁判日期：2016年3月31日）最高法院认为：2016年1月28日，浙江省丽水市公安局已经对江西括苍公司涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、 ...
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号（合议庭成员：杨立初、李盛烨、沈佳，裁判日期：2016年3月31日）最高法院认为：2016年1月28日，浙江省丽水市公安局已经对江西括苍公司涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、 ...
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