罚金人民币五万元,决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十五万元。被告人吴华犯罪所得财物，除已追缴的赃款人民币350618.68元外，余款责令退赔被害人。宣判后， 和资金清算作用，故银行存折应属于金融凭证的范畴。这是对立法原意的正确理解，而不是对法律的扩大解释。 3.犯罪对象是银行，受害人亦是银行。 ...
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，是一种普遍现象，纠正过来即可，不宜作为犯罪处理。（３）Ｓ公司在主观上并没有危害社会、扰乱国家金融秩序的故意。其吸收公众存款的行为，自始至终都 于有权吸收公众存款的银行机构及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会公众的经济利益。因为一般而言， ...
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人民币五万元,决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十五万元。被告人吴华犯罪所得财物，除已追缴的赃款人民币350618.68元外，余款责令退赔被害人。宣判 金融凭证诈骗而占有的钱款数额。被告人吴华的上述行为符合金融凭证诈骗罪的犯罪构成，应认定构成金融凭证诈骗罪。本案二审案号为[2006]苏刑二终字第 ...
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罪，数额特别巨大，情节特别严重，应当依法从严惩处。原审判决和二审裁定认定的犯罪事实清楚，证据确凿、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照刑法第一百 一种认为被告人的行为符合投机倒把的犯罪特征，应定投机倒把罪。后一种意见的理由如下：（1）抬会案件所侵犯的客体是国家金融管理制度。国务院1986年1月 ...
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诈骗，应以借款合同纠纷处理。 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：“应当坚持主客观相一致的 有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚”。 具体到本案： 1、B公司编造并使用虚假的汽车消费贷款资料 ...
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诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：“应当坚持主客观相一致的 有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚”。 具体到本案： 1、B公司编造并使用虚假的汽车消费贷款资料 ...
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条第一款 具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；......。 《中华人民共和国民法典》第一百五十七条 民事法律行为 人以转贷牟利为目的，实施套取金融机构信贷资金并高利转贷给他人的行为，且违法所得数额较大（50万元以上）的构成犯罪。 问：出借资金既包含自有 ...
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经济损失数额在50万元以上的； 4、造成恶劣社会影响的； 5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 二、非法吸收公众存款罪量刑标准 根据《中华人民共和国刑法 ，但是在量刑时予以酌情从轻考量。 法律依据：2017年《检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第十一条第二款规定，负责或从事吸收资金 ...
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了退赃作为重要量刑情节考量。 减轻处罚 7 最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》（高检诉[2017]14号）第27条，最大 轻，具备有效监护条件或者社会帮教措施，没有社会危险性或者社会危险性较小的未成年犯罪嫌疑人，应当不批准逮捕。对于罪行比较严重，但主观恶性不大，有悔罪表现 ...
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八十七条之一第一款规定的情节严重：（1）假冒国家机关、金融机构名义，设立用于实施违法犯罪活动的网站的。实践中，不少从事诈骗活动的犯罪分子会假冒 或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的。实践中，一些行为人在帮助信息网络犯罪活动中长期使用加密措施或者虚假身份，对于此类逃避监管或者规避调查的行为，可以推定 ...
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