的社会危害性，但行为特征不太明确；行为分类法能够充分反映金融犯罪的行为特征，但揭示金融犯罪的社会危害性不如客体分类法；混合分类法在一定程度上克服了 条《修正案》第6条）。 第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 110、集资诈骗罪（第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112 ...
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金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的 是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具( ...
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起。 最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华表示，检察机关将保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序。 基金经理职务之便捞钱 典型案例一：2011年3 境贸易更为便利，需高度关注和重点打击部分犯罪分子利用境内外经贸管理制度差异，实施犯罪。 典型案例六：2012年10月，某银行与上海某酒业公司签订合作协议 ...
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的解释》（以下简称《解释》）及2001年1月印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）也全面肯定了刑事推定在 ：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者 ...
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的解释》（以下简称《解释》）及2001年1月印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）也全面肯定了刑事推定在 ：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者 ...
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开户、收取、结算保证金等期货交易关键节点的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析。“ ...
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日被告人袁某某及周某某在清楚知道市政府办公厅 转发的中国人民银行西安分行营业部整顿金融“三乱”工作实施方 案的通知精神后，该经济互助会还继续非法揽储和放贷。 本案中给储 户造成的损失大多是在1999年9月16日以后发生的，根据法院 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》的通知要求，超 过整顿金融 ...
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年；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币180万元。（5）以金融凭证诈骗罪判处被告人李忠有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币60万元 ，更不能正确地表明此共同犯罪行为对社会的危害性。国家金融体制的正常运转，事关国家的经济命脉，决不容放纵此类金融犯罪。 因此，蔡羽、韩巍 ...
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一种网络行为，脱离了技术支持将寸步难行，而网络通讯技术和电子金融技术则是开设网络 赌场犯罪最为依赖的核心技术支持。 通讯技术是网络的基础技术之一， 是 趋之若鹜，争相获取代理赌博网站的资格。 二、 为了能够对中国的开设网络赌场犯罪司法实践有更直观的认识，笔者随机抽取了从2003年到 2013年10年间 ...
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，我国主要在以下法律文件中进行了规定： 1、2001年1月《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（后文简称《纪要》）中述明了第一种情况的 中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并应引用刑法分则关于单位犯罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人负刑事责任的有关条款。 2、2002年 ...
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