非融资担保公司 -案例分析搜索

有限公司改制上市法律程序及相关法律知识

履行保荐职责的情形；④保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。”不得成为该企业的保荐机构。如果企业想使辅导机构与保荐机构合二为一，文件的受理分发和整个审核工作的协调；审核一处负责审核公司非财务资料和信息披露；审核二处负责审核公司财务；发审委工作处负责发审会的组织、会议记录； ...

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最高院:商事审判金融相关31个指导案例裁判观点汇总

规定的对物的担保的放弃。原审判决认定进口押汇行为实质上是一种以货物抵押为特征的融资方式以及认定中行新疆分行将货物单证交还金榜公司系对权利的 Empirelawyers）-案号）【裁判摘要】违约金具有“补偿和惩罚“的双重性质，但以赔偿非违约方的损失为主要功能。违约金主要体现为一种民事责任形式，因此从 ...

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14项纳税遵从风险大企业应注意

。六、享受税收协定优惠应具备“受益所有人”身份随着国际经济交往的密切，越来越多的非居民企业申请享受税收协定优惠。需要注意的是，只有符合“受益所有人”身份，非居民应税收入无关的贷款担保，因被担保方不能还清贷款而由担保企业承担的本金利息，不得税前扣除。实例参考：某年B公司向银行融资1000万元，A公司为 ...

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企业家刑事法律风险管理

成立了新乡市凤泉区凤飞实业有限责任公司，法定代表人为刘振民，注册资本50万元，虚报注册资本50万元。二、融资环节融资即企业或个人筹集资金的行为与过程理由的；使用虚假的经济合同、证明文件的；或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成 ...

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保证人是否应当承担责任

银行山东信托投资股份公司东营代办处（简称代办处）由石化公司担保与山东省广饶县燃料总公司（简称燃料公司）签订了融资租赁合同。依据合同，代办处出资384万元购买48节全部到期租赁费。代办处在签订融资租赁合同后，将384万元的款项划给燃料公司，燃料公司收到的是资金而非车皮，燃料公司没有将该资金用于购买车皮 ...

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“兴业”轮光船租赁权益转让合同纠纷案

华新之间是船舶租赁关系，深圳华新与深圳兴鹏之间是船舶转租关系，而非担保关系。卡帕克公司将“兴业”轮贷款及租船涉及的一切权益均转让给原告，符合法律并不是本案的争议焦点和原告起诉的直接依据。故深圳华新、深圳兴鹏提出本案是融资租赁合同关系的主张不能成立。原告新加坡欧力士主张本案纠纷适用当事人在合同中约定 ...

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“兴业”轮光船租赁权益转让合同纠纷案

华新之间是船舶租赁关系，深圳华新与深圳兴鹏之间是船舶转租关系，而非担保关系。卡帕克公司将“兴业”轮贷款及租船涉及的一切权益均转让给原告，符合法律并不是本案的争议焦点和原告起诉的直接依据。故深圳华新、深圳兴鹏提出本案是融资租赁合同关系的主张不能成立。原告新加坡欧力士主张本案纠纷适用当事人在合同中约定 ...

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债权转让合同纠纷案

》名为合作合同实为借贷合同。(1)合作没有前提条件。2005年8月豪德公司因资金周转需融资1500万元，为此，从2005年8月16日至同年10月21日分期的从属性规则，在主合同有效的前提下，若当事人在非国际商事交易领域约定独立保证或独立担保物权，应当否定担保的独立性，并将其转换为有效的从属性连带保证 ...

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中华人民共和国证券法

公司破产或者清算时，客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产。非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行三万元以下的罚款，可以撤销任职资格或者证券从业资格。证券公司为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以十万元以上三十万元 ...

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现代企业法律风险控制

类事务中级风险类事务企业重组和资产重组行为规定限额以上的企业融资行为；规定限额以上的企业担保行为；规定限额以上的对外投资行为；依规定中级风险类的事务；统一配置各科室及法律顾问资源，集中解决一些当前存在的或公司确定的重大工作。针对各种非计划内的重大事务，应及时召开会议迅速制定并落实工作方案 ...

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