对公司资金的往来是否有影响 -案例分析搜索

上诉人张某、简某、史某因所有权确认纠纷一案的成功案例

某从史某银行卡多次取款记录及双方往来信件均可证明)，双方在经济上己混为一体。本案争议房屋系在双方同居期间购买。购买资金、按揭贷款还款及装修等资金由双方共同隐瞒简某与史某同居并购买房屋，并不影响史某与张某对该房屋的共有。2、依据婚姻法，通常配偶一方与第三方投资设立公司所涉及股权虽属夫妻共有，但并不因此 ...

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落户与买房时间接近是否影响借名买房的认定。

款项基本来源于唐A。唐B关于其公务员的身份名下不宜有大额资金往来，其母肖A因此才将给其买房的钱交给唐A转交的陈述，缺乏合理性及相关证据证明，本院收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系的，人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习惯以及其他相关证据，对买卖合同是否成立作出认定。据此，确定唐A与唐 ...

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公安部督办的电信诈骗案二审辩护认定从犯

、实际控制人等人设立公司的目的是什么及公司所收资金去向；（2）涉案公司是否有资质、有能力从事相关业务；（3）涉案公司有无对员工进行集体培训或告知公司，赵某某作为普通人很难完全准确记忆，加之同事之间可能有正常的经济往来，因此，其认可的数额中不排除有跟案件无关的流水；（2）调取于公安部电信诈骗平台的赵 ...

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外商投资企业的股权转让过程中，国家对外商投资相关法律修改了并生效，外资审批制改备

。BB集团承诺依合同约定按时足额支付达美公司股权转让款项，如有拖欠，则按照应付股权转让款总金额的日千分之一承担资金占用利息，直至支付全部股权转让款。四是正确的。其次，关于《股权转让合同》效力状态是否因BB集团控制的BB房地产公司撤回报批申请而受到影响的问题。BB集团、章某、王某上诉称《股权转让合同 ...

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房屋买卖合同中显失公平的认定

这种主观判断来定案，属于事实认定不清。合意价格是双方的真实意愿，当时汤姆突患重病需要巨额医疗费用，其需要大量资金的愿望迫切，而且汤姆与吴某是很好的朋友价格显失公平开始计算。汤姆何时才得知《存量房屋买卖合同》内容显失公平?从吴某与汤姆的往来函件可以看出，2010年10月，汤姆通过其在中国的另外一个朋友 ...

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新企业面临的法律风险

连带责任，还有可能还会涉及挪用资金最等刑事案件。尤其在一人公司中，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。所以，是否合法有效;涉及特种经营行业的，还需要查看是否有特殊的经营许可证。5、涉及专利、商标、著作权的需要查看是否为专利、商标、著作权的所有权人。以上这些可以聘请 ...

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新企业面临的法律风险

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合同诈骗罪的司法认定

36万元。协议签订后,孙某某分三次收到800万资金后,将其中95万用于归还所在其他公司的贷款,将其中的90万元借给刘某某,用于炒股等,至案发,孙以下几个方面把握:行为人在签订合同时是否有实际履行能力;行为人是否采用了虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段;行为人在签订合同后是否如约履行合同或为履行合同积极努力 ...

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贪污罪案件

，房屋买卖合同、郑州市存量房买卖合同、交易结算资金监管协议等书证，事业单位法人证明书、组织机构代码证、***的个人简历、干部履历表、任命文件以及户籍证明的理解相同。《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》规定：“根据刑法第六十七条第一款和最高人民法院《关于处理自首和立功 ...

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浅析票据贴现业务的非法手段及票据风险

业务已经成为公司企业举足轻重的融资通道，也是银行盈利增长点，是资产和投资安全灵敏转换的纽带。同时社会上的一些不法分子以伪造、变造、克隆票据方式诈骗银行资金，使查验企业之间的往来账及应收账款入手，确定贸易是否真实。 2.伪造、变造票据的法律效力 2.1伪造的票据 (1)持票人即使是善意取得，对被伪造人 ...

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