民间有息借贷的禁区。最高人民法院于1999年1月颁布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为问题的批复》，更是明确“只要双方当事人意见表示真实，即可认定有效 关于人民法院审理借贷案件的若干意见》中就明确规定：民间借贷利率最高不得超过银行同类贷款利率的四倍; 对超出部分的利息不予保护。3、不保护复利原则。 ...
//www.110.com/ziliao/article-349334.html -了解详情
名义诈骗，提供虚假就业、兼职信息诈骗，冒充各类客服诈骗，针对公司企业合同诈骗，针对中小企业贷款诈骗，以疫情防控检查名义诈骗等10类疫情期间多发诈骗案件类型 被苏州、青岛、余姚等多地家长举报。经梳理涉诈骗警情，对比犯罪嫌疑人银行账户资金流入细节和被害人受骗日期、金额、地区，查实诈骗金额7128元。江宁区 ...
//www.110.com/ziliao/article-825655.html -了解详情
以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗，诱骗受害人向指定银行账号汇款。19、引诱汇款：犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方汇入存款 的物品等转让信息，一旦事主与其联系，即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。27、qq诈骗-冒充亲友诈骗：利用木马程序盗取对方qq密码，截取对方 ...
//www.110.com/ziliao/article-615615.html -了解详情
利息和到期贷款已清偿；3、借款企业应经过工商管理部门办理了年检手续等条件。对担保人要求应具有代为偿还的能力。本案中原电视台和广播电视台的银行账户均 贷款的相关禁止性规定。据此合行不仅有违规发放贷款的行为，同时具有与房地产公司串通、骗取、欺诈、胁迫原电视台和广播电视台提供担保、转嫁债务风险的嫌疑，根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-373801.html -了解详情
产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件。 (３)是否遵循价值规律分配报酬。单层次直销企业的工作人员主要通过销售商品、提供服务获取利润，其薪酬的高低主要与工作 以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人 ...
//www.110.com/ziliao/article-814113.html -了解详情
人民法院审理后认为，被告人戴海华以非法占有为目的，采取虚构贷款理由、提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款２９１万元，数额特别巨大，造成集体财产重大损失，构成 的名义实施犯罪活动的情况。为了打击这种规避法律严厉制裁而实施的以公司、企业作掩护的犯罪行为，最高人民法院于１９９９年６月１８日《关于审理单位犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-305446.html -了解详情
，因为： 1、根据《城市房地产开发经营管理条例》第二十三条的规定：房地产开发企业预售商品房，应当符合下列条件：（1）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权 的第二日起至交付之日止，按已交付的价款以同期国家公布的银行固定资产贷款利率计算违约金；逾期超过30日，按累计已付款的1%支付违约金。2003年 ...
//www.110.com/ziliao/article-185880.html -了解详情
元。１９９５年１０月至１９９８年春节期间，被告人戴海华为非法拆借资金、谋求银行工作人员在信用卡业务上违规操作，先后多次向他人行贿１０８０１２元。２０００年 审理后认为，被告人戴海华以非法占有为目的，采取虚构贷款理由、提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款２９１万元，数额特别巨大，造成集体财产重大损失，构成 ...
//www.110.com/ziliao/article-56117.html -了解详情
资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定， ，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条“恶意 ...
//www.110.com/ziliao/article-749734.html -了解详情
等资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定， ，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条恶意 ...
//www.110.com/ziliao/article-745592.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务