单位邦奥公司非法吸收公众存款50865292.94元，尚有20870825.94元未归还；骗取银行贷款2000万元，尚有9997446.17元未归还。华瑞公司非法吸收公众存款16037950元 罪的事实不清，证据不足，前两笔贷款系新贷还旧贷，银行对审计报告和购销合同未实际履行是明知的，第三笔还未到期且 ...
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、发展状况和财务状况。对此，尚不能认定为编造虚假事实，提供伪造的申请贷款资料骗取银行贷款的行为。因为升宏公司是在工商行政管理机关正式登记注册的有限责任公司， 宏公司与北京市糊涂楼饭庄虽在名义上是两个独立的法人，但两个公司（企业）之间又确实存在密不可分的联系，而且升宏公司成立的初衷及国家工商行政管理机关 ...
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贷款罪应同时具备两个要件，其一是行为人必须采取了欺骗手段取得贷款；其二是骗取贷款行为必须给银行或者其他金融机构造成了重大损失或者有其他严重情节。 所谓欺骗 诉担保人即某煤矿的股东龙某排除妨碍、财产损害纠纷案时已冻结了该煤矿的企业股权转让金1620.3万元，况且谭某年在该煤矿具有330万元的股权。一旦谭 ...
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的关联企业，少部分为借壳企业）和他人以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。在被告人吴东、吴洲等 黄冬敏作为评估公司的人员，被告人周云飞作为国土部门的工作人员，明知被告单位骗取银行贷款、票据承兑、金融票证仍然提供帮助，是共犯；被告单位及13名被告人的 ...
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以下四种情况可以证明被告人无非法占有的目的。（1）被告人有自营的实体企业、有固定的收入，有偿还贷款的能力；（2）借款合同上都陈某的真实签名；（3） 使用贷款的情节，但是该两项情节并不足以证明其具有以非法占有为目的骗取银行贷款的主观故意。陈某在取得贷款后，既没有携款逃跑，转移或隐匿财产以逃避返还贷款，也 ...
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500万元无法正常结息，便报案于公安局，指控某企业骗取贷款。 我们接到此案后，经过认真分析，认为本案根本不够成骗取贷款罪。具体理由如下： 一、起诉书指控的2015 借贷关系，多少年来从未间断，怎么能够因为一时支付不起利息便被认为是骗取银行贷款，我想这种指控是错误的，是不顾事实而任意追诉的。 二、信用社 ...
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名义贷款，由自己作为担保人，并将贷款用于本企业经营的，开发商应为贷款的实际使用人，上述行为属于借款人、担保人（开发商）擅自改变借款用途的违约行为，该 贷款合同案件中涉及刑事犯罪的问题：在审理个人购房贷款合同纠纷案件中，有充足证据证明案件具有骗取银行贷款的犯罪嫌疑情形的，应将有关案件材料移送公安机关处理 ...
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贷款共计2.92亿余元，造成中国农业银行股份有限公司上海分行经济损失2.6亿余元，其行为已构成骗取贷款罪，且造成特别重大损失。2010年10月20 金融机构独领风骚的垄断局面。与此同时，民间融资和互联网融资渠道的放开，对中小微企业来说也是利好消息。但是，大家切莫忽视其中隐含的刑法风险，时刻保持忧患意识 ...
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兴酒厂尚欠三家粮食收储企业4450万元；4.公司逃避缴纳税款合计29,654,118.19元，逃税百分比最高为93.30%；5.公司向银行贷款时提供的财务报表，均 万元的过程中，采取提供虚假财务资料、虚假发票、进行重复抵押等欺骗手段，骗取金融机构的信任，使其依据龙兴酒厂提供的虚假资料对该厂的经营状况、 ...
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企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变为未经金融监管部门批准从事专门放贷业务的金融机构，这将 在20万元以上，或多次骗贷的符合立案标准。 骗取贷款虽然未必用于发放高利贷，但是现实中高利贷通过骗取银行贷款发放高利贷的情况也很普遍，与高利转贷罪不同 ...
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