着增加。而随着民间融资市场迅速活跃的，还有以非法集资等为代表的金融违法犯罪活动。本案即是较为典型的非法集资类刑事案件，涉案金额大，达到6000 宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力，保障人民群众的财产安全，维护金融管理秩序和保障社会稳定具有重要意义。2010年最高人民法院就发布了《关于审理非法 ...
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1、信用卡套现规避了银行设定的取现费用，干扰了银行的正常业务，大量不良的贷款造成金融秩序中的不稳定因素，存在巨大的风险隐患，危害极大。律师提醒，信用卡套现存在诸多隐患，一是持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，二是影响金融秩序，三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重 ...
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的诚意并具有非法占有对方财物的目的是合同诈骗罪与合同纠纷的本质区别。 四、合同诈骗罪的单位犯罪 依据刑法第231条规定单位可以构成合同诈骗罪，并规定了与自然人不同的处罚标准。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定：对于单位实施贷款诈骗行为，符合合同诈骗罪的构成要件的，应以 ...
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确定量刑起点。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以外其他犯罪的所得及其产生的收益 月有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往 ...
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情节，并在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；盗窃金融机构的；流窜作案危害严重的；导致被害人死亡、精神 刑期。 3、法定刑在十年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑 盗窃公私财物，犯罪数额达到数额特别巨大起点十万元(贫困山区县、市六万元)，可以在十年至十 ...
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诈骗罪中的非法占有为目的。 其次，2001年1月21日通过的《全国法院关于审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》还指出，单位不能构成贷款诈骗罪，对于单位明显的以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行等金融机构贷款的，如果符合《中华人民共和国刑法》第224条规定的标注，按合同诈骗罪定罪 ...
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利益之物质实体。对于插在银行自动取款机的银行卡而言，因为信用卡只是通过由金融机构将其合法持有人的相关资金信息通过电子计算机写入电子磁条而发生现实消费、 。 首先，在行为人非法占有财物时被害人不知晓并不意味着其行为必然符合盗窃罪之犯罪构成。一审法院在认定本案属于盗窃罪时只是以被害人不知晓作为其定性的唯一 ...
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信程因无力偿还张其骏的借款，被教唆诱骗他人通过金融APP分期贷款的方式购买一款手机，骗取套现，实施诈骗犯罪。公诉机关还指控张其骏开设赌场牟取非法利益。 、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究被告人其刑事责任。 法院审理认为，被告人张其骏系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人陈俊按照其所组织 ...
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中心市场多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。 自扫黑除恶专项行动开展以来，卧龙区法院不断提高政治站位，立足审判职能对黑恶势力犯罪从严、从快惩处，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战，全力维护社会公平正义。此周集中审理的案件，有专门为金融服务有限公司收取在该 ...
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身，密码也未泄露，卡内资金却莫名其妙地被人转走。近年来，这类金融犯罪在我省各地不时发生。很多时候警方难以破案，即使破案，作案者已经花光钱款 一些被害人要求银行赔偿时，没有得到法院支持的原因。 律师特别提醒广大银行卡用户，网络金融服务中，银行卡预留的手机号码通常是非常重要的验证手段，因此务必注意保管手机 ...
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