答辩意见外，认为长宁路营业部与原告之间系证券交易委托代理关系，双方之间无资金融通，故原告诉请无法律基础，请求驳回原告诉请。 【裁判要点】 法院认为， 三人的请求能否成立？ 【法理评析】 本案系证券公司未经委托人同意将国债回购资金用于其他股东账户股票买卖而引起的纠纷，法庭审理主要围绕着两被告是否需要承担 ...
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号 二审裁定书：四川省高级人民法院（2007）川刑终字第686号 2、案由：挪用资金、公司企业人员受贿、行贿、对公司企业人员行贿、受贿 3、诉讼双方： 公诉机关 王志平、何静身为公司、企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人进行营利活动，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》 ...
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主体不同。挪用公款罪的犯罪主体是国家工作人员或其他依照法律从事公务的人员；而挪用资金罪的犯罪主体只能由非国有单位中的非国家工作人员构成。（2）犯罪对象和犯罪 五、从被告人陆明的犯罪行为看，被告人陆明在其搞葡萄园开发时，因缺少资金，而向时任村民小组长的刘才华直接提出要其从征地青苗补偿费中挪用，当其犯意 ...
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土地征用补偿费用及扶贫、救济款等款项，就应按照有利于被告人的原则，定为挪用资金罪。 【管析】 笔者同意第二种意见。 《全国人大常委会关于刑法第九十三 修路款，还包括返还税款、政府下拨管理工作经费、下拨转移支付款、水田租赁费等其他资金。相关证据不能证明徐某挪用的款项完全属于基层组织人员构成挪用公款罪主体 ...
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资金账户，并设定了密码，双方签订了证券交易委托代理协议书。随后，王某陆续将巨额资金打入账户，并斥巨资购买了股票。截至2006年11月9日，王某的资金账户 与A公司交涉未果，2007年2月，王某以A公司未尽审查义务致使自己的资金和股票被盗为由，将A公司告上法院，请求A公司赔偿经济损失人民币55.5万元。 ...
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被答辩人（原告）；某银行下属信托公司 答辩人因同被答辩人拆借资金合同纠纷一案，依法答辩如下： 一、 本案合同无效 1、合同约定的“拆借 当属无效。 2、合同约定的“拆借利率”条款无效 依照中国人民银行规定，同业拆借资金年利率最高不得超过13.17%，折合成月利率为10.98‰。 本案中，拆借双方签订 ...
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补偿款挪给他人使用，其行为已构成挪用公款罪；陆明为解决其搞果园开发缺少资金的困难而与刘才华共同策划挪用村民小组征地青苗补偿款，其行为已构成挪用公款之 不同。挪用公款罪的犯罪主体是国家工作人员或其他依照法律从事公务的人员；而挪用资金罪的犯罪主体只能由非国有单位中的非国家工作人员构成。（2）犯罪对象和犯罪 ...
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归个人使用，数额较大，超过三个月未还的情形，其挪用行为始于单位的资金被犯罪嫌疑人挪作他用即由原来的单位使用改变为个人使用，而终于犯罪嫌疑人将挪用的 的性质和形态并为因被司法机关、主管部门或者有关单位发现而改变，被侵害使用权的资金也未因为司法机关、主管部门或者有关单位发现而停止侵害，因此，以案发时间作为 ...
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企业），在任期间多次指使单位会计违反财经制度的规定，个人决定以单位名义将单位的资金以高利息为条件借贷给其它单位使用，供销社帐上也有借款单位的利息入帐，到 因为企业之间的资金拆借都是企业集体决定的，而非个人决定的。而本案中，城郊供销社资金的借出是刘某一人决定的，虽然表面上是为单位谋利（收取高额利息），但 ...
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现对该类案件做一个梳理，以作警示： 常规套路： 1.投资人通过中间人介绍，找到资金方（配资方），确定利息和操盘账户。 2. 签订配资协议，投资人支付保证金 不少配资公司被无良投资人巨额配资后接盘前期套牢盘，导致配资公司陷入资金困境。坑投资人保证金可能是为弥补亏损，补充流动性。 如何防范： 1、对资金方 ...
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