。也就是说，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗方法作为犯罪的条件。3、犯罪客体不同。 牛宽朝的行为应属于采取虚构事实或隐瞒真相的方法实施的诈骗行为。是否以非法占有为目的，是本案如何定性的另一关键。实践中，有些集资诈骗者不但并未携 ...
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。 问题4、发行虚拟货币被抓判几年？利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。 ①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪 币发行融资一般均符合公开性与社会性的特征。 一些区块链项目ICO的行为为了规避非法集资的风险，在境外国家设立基金会，搭建海外架构，在发币时，采取 ...
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不等的有期徒刑,并处人民币20万元至5000元不等的罚金;被告单位立人教育集团非法吸收公众存款的全部违法所得予以追缴,发还受害人。 现年53岁的董顺生,原系 使立人教育集团的财产受益,不属于合法有效的行为。此外,其中涉及用非法吸收公众存款偿还个别债权的行为,系违法行为,亦应认定无效。立人教育集团所在地 ...
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共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业 就案件涉及的专业问题出具认定意见。涉及需要行政处理的事项，应当及时移交处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门依法处理。十二、关于国家工作人员相关法律 ...
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组织地实施违法犯罪活动的黑社会性质犯罪组织。该组织以个人名义向社会非法吸收公众存款，将吸收的存款用于发放高利贷，借款人无法按约定还本付息时，即采取滋扰、恐吓等 采取电话滋扰、行为威慑、言语辱骂、威胁、贴条、拉横幅、喷漆、锁门、非法拘禁等手段强行索债，使被害人产生心理恐惧或心理强制，还多次指派艾滋病人到 ...
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动员亲友等人参与集资，中间人从中牟取提成或中介费。张印富律师认为，中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用，其行为具有社会危害性，构成共同犯罪，但往往 和甲都具有集资诈骗的故意，则两者构成集资诈骗共同犯罪;(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意，后来犯意转变为集资诈骗，而乙对此并不明知，此时甲构成 ...
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组织地实施违法犯罪活动的黑社会性质犯罪组织。该组织以个人名义向社会非法吸收公众存款，将吸收的存款用于发放高利贷，借款人无法按约定还本付息时，即采取滋扰、恐吓等 采取电话滋扰、行为威慑、言语辱骂、威胁、贴条、拉横幅、喷漆、锁门、非法拘禁等手段强行索债，使被害人产生心理恐惧或心理强制，还多次指派艾滋病人到 ...
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组织地实施违法犯罪活动的黑社会性质犯罪组织。该组织以个人名义向社会非法吸收公众存款，将吸收的存款用于发放高利贷，借款人无法按约定还本付息时，即采取滋扰、恐吓等 采取电话滋扰、行为威慑、言语辱骂、威胁、贴条、拉横幅、喷漆、锁门、非法拘禁等手段强行索债，使被害人产生心理恐惧或心理强制，还多次指派艾滋病人到 ...
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： 一、切实提高认识 近年来，民间借贷发展迅速，以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序。各有关方面要充分认识规范民间 （法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 ...
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定罪处罚。裁判理由：本案上诉人在没有其他经济来源及还款能力的情况下,将大量储户存款用于个人挥霍,且对自己擅自处置的款项未作任何记录，表明其主观上毫无归还的 并罚。适用法律：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 ...
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