800万元，借款期限为半年，借款利率为年利率20%。同日，张某又与房地产公司签订了4份商品房买卖合同，房屋买卖价格仅为市场价值的50%。签订合同次日 秩序，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的：1.民间借贷行为本身涉嫌非法集资的；2.借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的；3.出借人 ...
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被告人丁占林于1998年8月间，明知原北京新亚东投资咨询有限公司董事长曹予飞因涉嫌诈骗罪被司法机关审查，而故意作虚假证明欺骗司法机关，将曹予飞逃跑前给予其的 处长张连成（已判刑）帮助疏通关系，使曹予飞逃避了市工商局对新亚东公司涉嫌非法集资的查处。为此，被告人丁占林替曹予飞转交给张连成贿赂款人民币20 ...
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让自己和亲朋好友挣钱，主观恶性极小。被告人自己投资的钱比集资参与人都多。 本案是公司涉嫌非法吸收公众存款，本案自始至终被告人都是积极配合司法机关侦办案件 了有一部分。更重要的是被告人本人投资未兑付的数额比其本人名下的任何集资参与人都多。 二、被告人系从犯，犯罪情节极其轻微。 被告人只是普通业务员，作为 ...
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者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失，且犯罪情节相对较轻的一般参与者，可以在侦查阶段不予移送审查起诉 的，可以不按犯罪处理。对于公司、企业中层级较低的中下层管理人员或者普通职员，如果确有证据或相当理由表明其并不知晓非法集资性质，定期领取固定数额工资（ ...
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租得该车。一年到期后则退车退押金。2011年底，当地发生非法集资事件，累及租车市场。A公司由于资金紧张，不能按时给大批集中退车的客户退还押金，引发客户的恐慌，并导致上访告状。经统计A公司对外出租汽车300余辆。检察机关以A公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪起诉到法院。 分歧 法院就A公司是否构成 ...
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基本案情??宋某与刘某系夫妻关系，刘某在孙某开办的投资理财公司担任会计。2010年4月27日至5月11日，孙某分四次向范某借款 审理认为，本案所涉借款属于孙某涉嫌非法吸收公众存款案的一部分，遂裁定驳回范某的起诉。??《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 ...
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与创投公司签订的投资合作协议的主合同的从合同。现江苏嘉投及关联公司涉嫌非法集资犯罪，如果主合同是无效的，那么从合同也是无效的。本案应该以公安机关 和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年11月20日，原告与创投公司签订合作协议：甲方自愿出资人民币30万元全权委托乙方进行项目合作，以求获得较好 ...
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四处筹措资金，总共借取资金200万元左右。后因公司经营不善，所有借款均未能如期偿还，受害人向司法机关举报。公安机关以非法吸收公众存款罪对李某立案侦查。在侦查 为非法，有利于对此类犯罪的预防和控制。从新近的报道来看，涉嫌非法集资类的犯罪呈多发趋势，行为后果的波及面也相当广泛，给国家和公民带来了极大的金融 ...
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湖北涉嫌非法吸收公众存款律师辩护无罪释放 案情简介：格某某注册成立了某商贸公司，又先后在其他多地设立子公司、分公司，并以做生意和扩大经营规模 则发表了如下辩护意见： 首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件： ...
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湖北涉嫌非法吸收公众存款律师辩护无罪释放案情简介：格某某注册成立了某商贸公司，又先后在其他多地设立子公司、分公司，并以做生意和扩大经营规模需要 则发表了如下辩护意见：首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件： ...
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