，该支行行长。 委托诉讼代理人：仇中文，该行员工。 被上诉人（原审被告）：中国民生银行股份有限公司淮安分行，住所地江苏省淮安市淮海西路166号。 负责人：范广琼，该行行长 出的交易产品有北京民居中国梦-人民幸福湖南民居等，交易数额百余次，根据其交易记录，其有盈利有亏损。二审中，经本院释明后，马先凤与久 ...
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的位置。 5.协助查询财产通知书（回执）三份及银行交易记录。 证明韦某名下农业银行账户6274向涉案人员转账的交易记录，以及周云岳、方军飞、邬松 缴纳） 十二、依法追缴被告人刘基德参与走私活动违法所得人民币2.2万元及非法捕捞水产品违法所得人民币3000元、被告人金继德参与走私活动违法所得人民币3.2 ...
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返还原告白银、原油申购款本金人民币571512.90元及利息；判令第一被告中国农业银行股份有限公司新乐市支行与第三被告北京华宗伟业商品经营有限公司承担连带返还责任。 波动中获取风险利润。根据原告提供的2015年8月11日03：57:19交易记录显示：原告建仓，建仓价2995元每千克，持仓价2995元 ...
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滩村村委会原主任，户籍地蚌埠市，住蚌埠市经济开发区海亮天御花园********，因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月8日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，2018年 、周*荣等人从2017年6月份至2018年1月份的银行交易转账支出事实。 9.手机微信记录截图证明：金某于2018年1月14日收泵船 ...
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诉讼代理人：冯宇灵，湖南纲维律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：中国建设银行股份有限公司娄底新星支行，住所地湖南省娄底市娄星区乐坪东街26号（广成大厦 交易的标准化合约；且华强公司向法院提交了大量的现货交易记录和现货提取备案记录，足以证明平台是现货交易。二、一审判决通过法庭调查以及华强公司提交的 ...
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昨天带客户布局XXX股票，已经赚XX点出来，要不要跟我们一起赚钱？ -----肯定是非法荐股公司 经常告诉你：我们有免费的股票赠送、有免费的股票诊断。 ----肯定 也是部分原因。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者 ...
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分局取保候审，该局以王某连等人涉嫌非法采矿罪于2018年4月23日向岚山区人民检察院移送起诉。 （9）协助查询财产通知书及银行流水查询证实，被告人张晓文、王东的 百分之三十是华英1号船出海打的海砂。其记不清楚其那两张农商银行卡的交易记录中是否有频繁固定的大额用于收购海砂支出。其记不清楚收购了谁的海砂， ...
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讯问被告人，应将被告人A以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料 L领款，在2011年K公司账册中除一笔2011年6月2 l日的12000元记录为会务费外其余账目均无记载，且会务费也不应计入A方汇入L方的金额 ...
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讯问被告人，应将被告人A以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料 L领款，在2011年K公司账册中除一笔2011年6月2 l日的12000元记录为会务费外其余账目均无记载，且会务费也不应计入A方汇入L方的金额 ...
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讯问被告人，应将被告人A以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料 代L领款，在2011年K公司账册中除一笔2011年6月2l日的12000元记录为会务费外其余账目均无记载，且会务费也不应计入A方汇入L方的金额 ...
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