、物证、审计报告、银行交易记录、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据证明上述事实。原判认为，被告人王冠以非法占有为目的，虚构 余名被害人资金共计人民币17694294元。 上诉人（原审被告人）谢晋明知王冠通过非法经营的手段骗取被害人钱财而提供帮助，积极参与诈骗被害人，参与犯罪金额为人民币 ...
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、张朝霞。 上述事实有下列证据证实： 1、中国农业银行交易记录证实．户名周大祝的中国农业银行账号62284824183o71444776,于20l4年3月9日转存入10万元；3 王建刚15ooo元现金,给了他15o0o元现金,有5万元是龚仔华通过邮政银行分五次汇给他的,王建刚的其余6万元是汇到卡里的。 ...
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的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外，盘面虽然看着在运行，但是所有的数据 在犹豫之间错过最佳的追回时机 2、收集资料：理顺自己的被骗经过，将自己的交易记录，截图保存 3、保存证据：将带单老师、开户客服联系的方式保存 ...
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带单的记录； 2、有在该平台的交易记录及出入金记录； 3、该非法投资平台尚在运行，还未跑路； 如何分辨正规平台和不受监管的黑平台？ 1、合 是直接进入银行和市场的，受监管的交易商，都是给银行与交易者提供渠道，只能通过技术分析才能在期货市场盈利。 2、不合规期货平台 未受监管机构监管或冒名虚假监管机构的 ...
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推荐大家购买新能源现货产品。他说：现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作，投资人资金进入第三方银行托管安全有保障。 秦某说，专业老师承诺能在短期内赢取暴利 或投资价值分析企业的或无有关金融业资质证书出示的，这种状况全是归属于非法经营罪。 三、交易记录假如反映转帐给个人账户或每一次转帐企业账户的、转帐 ...
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处于高发态势。欺诈手法不断创新，甚至专门针对股民规划精准骗局，让人防不胜防。 投资非法期货交易平台被骗案例： 江苏的秦某于一天加了一个陌生人为QQ好友，随后被 的！ 期货投资被骗需要收集哪些证据可以帮助你？ 1：交易记录在半年以内的。 2：有网银记录、平台交易流水的。 3：平台没有跑路还在运作的，正常 ...
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和管理都很严格，银行账户和期货账户都实行实名制，不能混码交易。如果你们在交易过程中，被要求打款入为私人账户，基本可以认定是非法交易。许多黑平台，为了 也不要在犹豫之间错过最佳的追回时机 2、收集资料：理顺自己的被骗经过，将自己的交易记录，截图保存 3、保存证据：将带单老师、开户客服联系的方式保存下来， ...
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其制定具体领域认定标准的行为具有上位法的授权。认定商品现货市场是否采取了非法期货交易活动，应根据证监办发（2013）111号文件中附件《关于认定商品现货市场 称，一审判决对涉及平安银行的事实认定清楚，适用法律正确，请求维持一审判决。 本院查明 本院经审理查明，包维霞在吉林国际中心的交易记录显示其账户在 ...
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定罪免罚。 被告人邵国华对起诉指控无异议。 经审理查明： 被告人梁军为获取非法利益，编造能通过关系为他人安排油田工作的谎言，2010年至2017年间，直接或 被告人是否构成诈骗罪无关联性，本院不予采纳。 关于梁军的辩护人出示的在卷的银行交易记录，只能证明梁军取过住房公积金，亦不能证实梁军没有用赃款为其 ...
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限于）以下几种：一是一般公民或个人及未经授权机构或不具有法律资质的专业机构非法侵入他人计算机系统以秘密方式获得的电子证据，二是侦查机关没有按法定程序取得法定 证、视频影像资料：话术培训资料、考勤表、工资提成表、从交易平台调取的交易记录、银行流水记录、大量的聊天截图，账户报表。从被告人电脑硬盘导出的文档 ...
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