新型网络传销以众筹、重大项目投资、养老、扶贫、消费返利等为诱饵，和非法集资相交织，利用部分人识别能力差和希望快速致富的心理，诱人上当。相对于 违法所得。3.与网络传销活动参与人量刑有关的证据收集。由于传销案件涉及人员多，涉嫌组织、领导传销活动罪的人员应当依法移交司法机关。要求我们查清涉案人员在共同违法 ...
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集资诈骗罪 如果未经主管部门批准，向不特定的社会人群募集资金，你就有可能涉嫌集资诈骗罪。由于借款对象的“特定”与“不特定”难以界定，造成了此类犯罪与民间 ：5年以下有期徒刑或拘役，罚金范围是2万以上20万以下。 十、非法经营罪 如果你未经许可经营专营专卖物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明都可能 ...
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郑州市郑东新区卢浮宫馆1期11栋2单元1202号，郑州都时达商贸公司责任人。因涉嫌诈骗罪于2016年7月4日被肃北县公安局刑事拘留，同年8月11 组织、领导犯罪集团的主要分子，应当对各自部门内人员的犯罪负责。四被告人以非法占有为目的，隐瞒真相，采用虚构事实的方式，骗取他人财物分别达994230.94元 ...
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月9日，侦查机关在其住处车库内的奇瑞轿车上查获K公司部分会计凭证。公诉机关认为，被告人A以非法古有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物， 的认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于 ...
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乐清县汽车客运站 职工，曾因犯流氓罪被免于刑事处分。1987年1 月17 FI因涉嫌擅自设立金融机构罪被逮捕。二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实某市检察 集资形式，不是金融机构；法律也没有明 文规定“平会”、“抬会”等集资形式为非法金融机构，因此，将被 告人组织“民间金融互助会”的行为认定为擅自设立 ...
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，但辩护人认为，检察机关反贪部门仅接到浦城公司13万元帐外资金被提取的反映，并未接到被告人赵伟涉嫌犯罪的举报，从现有证据分析，检察机关并不掌握赵 赃，无悔改表现的 (3)犯罪动机、手段等情节恶劣，或将赃款用于走私、赌博等非法活动的 (4)属于共同犯罪中情节严重的主犯，或有数罪的 (5)曾因经济违法犯罪 ...
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几点思路，以期为读者提供参考。篇幅所限，民间借贷中债权人涉嫌或构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪相关民事案件的程序处理及效力认定问题，不在本文 （2013）民二终字第39号“中国农业发展银行灯塔市支行与辽阳宾馆有限责任公司、辽阳罕王湖农业集团有限公司借款合同纠纷二审民事裁定书”（裁判时间：2013年9 ...
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主管人员，其行为亦构成擅自发行股票罪，提请法院依法惩处。 被告单位安基公司、被告人郑戈及其辩护人均辩称：1.国家法律对于非上市股份公司能否转让股权没有明确 集资诈骗罪与擅自发行股票罪的主要区别在于主观上是否具有非法占有的目的。集资诈骗罪是以非法占有为目的，行为人发行股票只是诈骗财产的一种手段，在取得 ...
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中国##股份有限公司甘肃##销售分公司副总经理，住（略）。2008年8月15日因涉嫌合同诈骗罪被吴忠市公安局刑事拘留，同年9月17日经吴忠市人民检察院批准，由吴忠市 规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。 被告人宋#辩称，主观上无非法占有的故意，所提油系其与中石油兰州 ...
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数字货币交易平台、APP、交易所，为他人数字货币交易提供各类技术支持和其他服务涉嫌诈骗罪的高风险行为。 ①交易所联合项目方上架各种各样的模式币、传销币，并参与这些 ，均符合期货的基本形式，因此，不宜将对赌商业盈利模式本身认定为非法行为。仅隐瞒公司与客户之间的对赌关系，我认为尚未达到诈骗罪语义中的欺诈， ...
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