或金融机构（包括金融机构的下属部门）为收款人的票据。就本案而言，朱某某向高庄信用社后郭雷信用站交付了15000元存款，该信用站工作人员杨发正收到 约定的利率是否有效 《储蓄管理条例》规定，储蓄存款利率由中国人民银行拟订，储蓄机构不得擅自变动。违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的应负法律责任。本案朱 ...
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或金融机构（包括金融机构的下属部门）为收款人的票据。就本案而言，朱尚海向高庄信用社后郭雷信用站交付了15000元存款，该信用站工作人员杨发正 、约定的利率是否有效 《储蓄管理条例》规定，储蓄存款利率由中国人民银行拟订，储蓄机构不得擅自变动。违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的应负法律责任。本案朱尚 ...
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到北京大宗商品交易所有限公司的款项均是原告自己通过网银操作。答辩人无任何工作人员向原告推介过涉及北京大宗商品交易所有限公司的业务及相关信息。反而，答辩人 银行股份有限公司金华兰溪支行也不是北京大宗商品交易所有限公司指定的提供结算服务的金融机构，其仅为原告提供资金划转服务，对涉案交易无效不存在过错。原告 ...
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法律法规，对金融业实行严格的市场准入制度，规定只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务。吸收公众存款和发放贷款是特许经营的事项，而不是任何其他 对于公司的运营模式、经营活动比普通员工有更强的认知，主观恶性大于一般工作人员，可考虑认定从犯追究刑事责任；如从事电脑维护、清洁卫生等边缘性的工作 ...
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元，负债总额为132,779,038.17元；2.龙兴酒厂07至08年向三家金融机构贷款2400万元，现贷款余额23,343,703.97元；3.龙兴酒厂尚欠三 学泽在2006年9月到龙兴酒厂担任会计时该厂已欠税款200多万元，税收工作人员已答复没有税收优惠政策了。财务报表是缩小销量，按每吨50元计算 ...
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立志经贸有限公司（以下简称立志公司）准备购车，该公司专门负责办理汽车消费贷款业务的工作人员即被告人孔某建议为彭某办理汽车消费贷款。彭某先付全款通过立志 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”骗取贷款罪的构成要件是：第一，本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和金融机构财产的使用权。 ...
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向其他金融单位拆借和借贷的款项，该款的支 配权并非由人民银行黄陵县支行行使，而是由建设银行店头煤专业 支行享有，因而被告人王某某的国家工作人员身份 院从被告人王某某的职务——中国人民银行黄陵县支行行长，与本 案款项所涉各金融机构——建设银行店头煤专业支行、黄陵县农村 信用社之间的监管和管理关系着手， ...
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支行向其他金融单位拆借和借贷的款项，该款的支配权并非由人民银行黄陵县支行行使，而是由建设银行店头煤专业支行享有，因而被告人王安民的国家工作人员身份 二审法院从被告人王安民的职务——中国人民银行黄陵县支行行长，与本案款项所涉各金融机构——建设银行店头煤专业支行、黄陵县农村信用社之间的监管和管理关系着手， ...
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偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过骗造假去向、假用途、假 罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。适用上述罚金刑时，对“违法所得”应 ...
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涉嫌非法获取公民个人信息罪被法院判处一年有期徒刑并处罚金2万元！ 有些电信或者银行工作人员也容易触碰到此法律的高压线，《刑法》第二百五十三条之一，规定 》规定，经依法登记取得《医疗机构执业许可证》的单位组织。 （2）国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员。 但愿每个人都能严守国家法律 ...
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