款项损失与农行云阳支行产生的其他纷争，应另寻法律途径解决。四、金融机构工作人员利用身份之便，使用银行进账单骗取钱财，银行不承担责任裁判要旨：以 账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。案情：被告人胡X松，中国光大银行X分行X支行客户经理部 ...
//www.110.com/ziliao/article-594885.html -了解详情
，都可以成为挪 用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定》 的规定，我国商业银行体系为：国有商业银行、交通银行以及 营业所客房经理以及2002年4月至同年6月任该所储蓄 柜员期间，具有国有金融机构工作人员身份，其利用职务便利挪用 公款的，可以成为挪用公款罪的犯罪主体。 ...
//www.110.com/ziliao/article-491098.html -了解详情
换取货币的犯罪过程和事实。四、判案理由某县人民法院审理认为，被告人身为农村集体金融组织工作人 员，明知购买假帀、以假帀换取货帀的行为属于违法犯罪行为， 根本不知 道情况的前提下用伪造的假币换取货币，不应当以犯罪论处。关于 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币案处罚的数额标准， 2000年9月14日 ...
//www.110.com/ziliao/article-465382.html -了解详情
行。被告人李某某在任中国农业银行南城支行岳口营业所主任期 间，具有国有金融机构工作人员身份，其利用职务便利挪用公款 的，可以成为挪用公款罪的犯罪主体 违反纪律的行 为。由此可见，人民法院认为被告人李某某所涉嫌的罪名是国有企 业人员滥用职权罪。根据1999年12月25日全国人大常委会通过的《中华人民共 ...
//www.110.com/ziliao/article-491147.html -了解详情
由王军通过他人联系存款单位并骗取其信任，胡晋松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融票证，并将票证交王军，由王军利用伪造的存款单位 明确经济责任的一种书面证明。据中国人民银行文件规定，单位定期存款开户证实书是接受存款的金融机构向存款单位开具的人民币定期存款权利凭证，其性质上是一种金融凭证， ...
//www.110.com/ziliao/article-58195.html -了解详情
以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构 有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十 ...
//www.110.com/ziliao/article-221864.html -了解详情
以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构 有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十 ...
//www.110.com/ziliao/article-221863.html -了解详情
规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。非法出具金融票证罪与对违法票据承兑、付款、保证罪之所以混淆，关键在于对银行承兑汇票的 条是专门为票据规定的犯罪，其立法本意在于打击票据流通过程中银行或其他金融机构工作人员在办理承兑、保证和付款等具体业务中的犯罪行为。如果把银行或其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-58539.html -了解详情
麻某、姜某、李某、徐某、何某、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。 被告人麻某、姜某参与贷款诈骗98起，金额1 的规定，裁定驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为目的， ...
//www.110.com/ziliao/article-544246.html -了解详情
麻某、姜某、李某、徐某、何某、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。 被告人麻某、姜某参与贷款诈骗98起，金额1 的规定，裁定驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为目的， ...
//www.110.com/ziliao/article-543416.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务