的归案情况；3.拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书等；4.雅安市公安局直属分局《调取证据通知书》； 国家金融管理制度。按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，以欺骗手段取得贷款，数额在100万元以上 ...
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指导分析组织卖淫案贩卖罪刑事案件玄武区成功15天取保候审案情介绍：本案南京当事人因组织卖淫案【人数众多的共同犯罪】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切 嫌疑人，同时与嫌疑人解释法律规定和自己的诉讼权利，对于一些基本常见的刑事案件问题作出详细的沟通和交代。律师办案：在侦查阶段，庄荣华律师也多次与 ...
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如何争取在撤销刑事案件的同时，争取解除取保候审？ 本案系经济犯罪中的常见罪名-虚开增值税专用发票罪 嫌疑人A因涉嫌虚开增值税发票罪，被公安分局立案调查。 次审查起诉阶段期限届满，检察院终于采纳了律师的意见，在退回补充侦查意见书中，建议公安机关因犯罪情节显著轻微，撤销刑事案件部分嫌疑人的起诉意见。最终 ...
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号 犯罪嫌疑人A，性别：男，出生日期1981年，住址南京市秦淮区。 我局正在侦查A涉嫌生产、销售不符合安全标准食品案，因嫌疑人可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第十九条［生产、销售不符合卫生标准的食品案（刑法第一百四十三条） ...
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销合同、验资报告、租赁协议）不符合一般纳税人暂认定条件下， 作出“同意暂认定为一般纳税人，有效期限自1997年元月8日至 1997年6月30日止”的审核 单证明，张某某将华昌公司档案借阅后进行涂改 的事实。重大刑事案件立案表证明，公安机关对虚开增值税发票 一案立案侦查的事实。增值税发票存根联、抵扣联 ...
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应积极依职权对犯罪嫌疑人给予抓捕，对涉案人员追究刑责。并按照公安部发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》处理，绝不姑息和纵容犯罪，对此类侵犯他人人身安全和财产 ，进入公民住宅，或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。因此高利贷公司员工的行为已构成该罪，公安机关应对其立案侦查，追究刑责。 综上，犯罪 ...
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车辆（含投保的挂车）全车被盗窃、被抢劫、被抢夺，经县级以上公安刑侦部门立案侦查，满三个月未查明下落。本案事实真相不清，公安机关也仅仅是说明了事主曾经 的盗抢案件在赔付时都无法确定保险车辆已遭盗抢，在刑事案件结案前，一切仅是怀疑和推测，而认定事实需要有确凿的证据，并经法定程序，由司法机关最终确认。但是， ...
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而碰到了银行的漏洞，取了法律没有规定可以属于他的钱款，这就属于民事行为中的不当得利，而不该作为一起刑事案件来定罪。首先，客户持卡在ATM机上提款的行为属于 这一行为。如果本案民事判决下达后许霆有能力执行而拒不执行，则银行方面可要求公安机关对许霆拒不执行判决的行为立案侦查。 外国的案例，有几个特点：其一 ...
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罪立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的通知》之规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； 4、向社会公众即 ...
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补还行为，是由于许某某因其他案件被检察机关找去谈话，检察机关从许某某的公司账上已掌握潘玉梅购房仅支付部分款项的情况后，出于掩盖罪行目的而采取的 劳动报酬，即使其他单位或者个人在刑事立案前为其垫付了劳动报酬的，也不影响追究该用工单位或者个人（包工头）拒不支付劳动报酬罪的刑事责任。相关法条《中华人民共和国 ...
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