银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。 第二种意见认为，被告人李某的主观目的是为了帮王某贷款，只是 构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但对由此造成重大 ...
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银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。 第二种意见认为，被告人李某的主观目的是为了帮王某贷款，只是 构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但对由此造成重大 ...
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其存款利率高于国家银行存款利率数个百分点。１９９７年底，人民银行开始清理信托投资机构的个人存款业务，Ｓ公司即停止了此项业务，并按照要求开始对个人存款进行 据此，刑罚的对象正在于有权吸收公众存款的银行机构及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会 ...
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摘要：外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不构成违法。 原告：吴某某，男，30岁，上海市汇锦律师事务所工作人员，住 这一信息，订立合同的过程，也只能从吴某某进入上海花旗银行营业场所并受到该行工作人员接待时开始，而不是从吴某某因存款有息而动身前来缔结外币储蓄合同时 ...
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摘要：外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不构成违法。 原告：吴某某，男，30岁，上海市汇锦律师事务所工作人员，住 这一信息，订立合同的过程，也只能从吴某某进入上海花旗银行营业场所并受到该行工作人员接待时开始，而不是从吴某某因存款有息而动身前来缔结外币储蓄合同时 ...
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第20条的规定和最高人民法院１９９４年１２月２２日印发的《关于在经济审判工作中严格执行＜中华人民共和国民事诉讼法＞的若干规定》关于根据金额争议标准确定 的立法宗旨是加强银行业的监督管理。 本法第二条第二款规定：“本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用 ...
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客服以炒作龙油低风险、高收益的虚假宣传和蛊惑下，并由被告会员单位工作人员远程操作安装电脑版和手机版交易软件，并把身份证和银行卡拍照上传被告，在 告知书》，称被告一不是其批准的期货交易场所或期货经营机构。2021年8月17日，黑龙江省地方金融监督管理局向原告作出《信息公开申请答复书》，称黑龙江省政府从未 ...
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客服以炒作龙油低风险、高收益的虚假宣传和蛊惑下，并由被告会员单位工作人员远程操作安装电脑版和手机版交易软件，并把身份证和银行卡拍照上传被告，在 告知书》，称被告一不是其批准的期货交易场所或期货经营机构。2021年8月17日，黑龙江省地方金融监督管理局向原告作出《信息公开申请答复书》，称黑龙江省政府从未 ...
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之间存在直接的交易或买卖合同关系。(4)资金结算机构系与吉林国际公司、投资者建立准备金划转及结算关系的金融机构。综合会员及投资者的交易准备金均存放在吉林 本人/本单位的影音资料；本人/本单位保证已满足开户条件并且非交易中心禁入人员；本人/本单位已办理准备金第三方存管业务；本人/本单位已熟知吉林国际公司 ...
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没有显示马先凤为聊天主体，和马先凤没有任何关联，也没有显示对方为久丰公司工作人员。4、在马先凤没有充分合法证据的情况下，一审法院强制要求久丰公司核实 ，始终牢记投资有风险，风险需自担。凡发现有违法违规金融活动或行为，请及时向各级公安机关和金融监督机构举报。《交易场所风险企业提示名单》包括久丰公司及久丰 ...
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