见《国家机关为地方政府使用的外国政府及国际组织的贷款提供担保之效力认定和责任承担——中国光大银行沈阳分行与沈阳市经济贸易委员会等单位借款担保合同纠纷案》（王宪 ：①案涉担保行为发生在《担保法》施行前，应适用担保行为发生时的法律、法规和司法解释。最高人民法院《关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见（试行 ...
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三条 国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。 合作企业必须遵守中国的法律、法规，不得损害中国的社会公共利益。 国家有关机关依法对合作企业实行监督。 合作企业，应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府（以下简称审查批准机关）审查批准。 ...
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依法给予处罚。海岛公司本也不是本案海上货物运输的关系人，但其违反我国海关法规的规定代办后5000台电冰箱箱体的报关手续。由于海关没有放行，海岛公司的代办 货物运输合同关系。根据运输合同（一般表现为提单本身）和调整运输合同的法律及国际惯例，承运人有凭正本提单交付货物的义务，承运人没有凭正本提单交付货物， ...
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依法给予处罚。海岛公司本也不是本案海上货物运输的关系人，但其违反我国海关法规的规定代办后5000台电冰箱箱体的报关手续。由于海关没有放行，海岛公司的代办 货物运输合同关系。根据运输合同（一般表现为提单本身）和调整运输合同的法律及国际惯例，承运人有凭正本提单交付货物的义务，承运人没有凭正本提单交付货物， ...
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东方发展有限公司的保税手册，在香港组织车源后，先出口至新加坡，而后租用国际航运船舶运输走私汽车进入厦门口岸，伪报品名通关进境后，再假复出口骗取海关 。被告人庄某满辩解其仅参与销售部分汽车，不应对厦门某汽车贸易有限公司销售43辆走私汽车承担法律责任和辩护人提出被告人庄某满没有参与通谋销售走私汽车的犯罪 ...
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货币监理署在过去30年内十分注重金融机构制度建设，并通过督促金融机构遵守相关法规，从而保证他们及时建立所需控制系统以免成为洗钱工具。目前，美国货币监理署 向走私集团提供物资继续走私贩卖活动。从上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法地融入金融体系和实体经济， ...
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类似案件时参照。 最高人民法院 2012年9月18日 指导案例9号 上海存亮贸易有限公司诉蒋志东、王卫明等 买卖合同纠纷案 （最高人民法院审判委员会讨论通过 在审理公司决议撤销纠纷案件中应当审查：会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程，以及决议内容是否违反公司章程。在未违反上述规定的 ...
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被告人吴××本人供述，没有其他证据予以印证，其关于执行保证金是国际管理的辩解亦无事实和法律依据，故不予采信。此外，辩护人提交的新加坡籍人LAN 集团有限公司副总经理的吴××，商谈如何为花园油脂公司融资，被告人吴××提出采取签订出口贸易合同，用外方开来的信用证到银行打包贷款，以帮花园油脂公司融资，丁海 ...
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犯罪事实向法庭提供了相应证据。 公诉机关认为，被告人刘基德违反保护水产资源法规，在明知禁渔区、禁用网具有关规定的情况下，在禁渔区使用禁用的工具非法 。 59.锦州海关缉私分局情况说明，苏州工业园区海关缉私分局受案登记表、立案决定书等法律文书，证明苏州工业园区海关缉私分局于2020年1月对万某、胡某等 ...
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业务及债权债务由防城港人行接收。 还查明：星港酒店是中国广西国际经济技术合作公司发包给香港森发贸易公司经营的企业，当时星港酒店的法定代表人是发包方委派的朱瑞 信。星港酒店出具的不可撤销抵押担保书均已加盖公章，该财产抵押并不违反国家法律和行政法规，抵押担保关系成立。星港酒店辩称，四份抵押清单均为星港酒店 ...
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