刑法第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 区别。 一、非法占有为目的的犯罪意图的认定 诈骗犯罪，包括刑法中的普通诈骗罪和金融诈骗罪等，都明确要求行为要具有非法占有的故意，即犯罪意图是犯罪构成要件的 ...
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藏匿駐款，毁损储蓄卡，非法占有的行为及故意明显，又侵犯了国家财产所有权，符合金融凭证诈骗罪的客体要件。其二，何鹏多次输入与实际不符的取款金類，实质是 本案中，ATM自动柜员机不是也不可能是财物的所有人或保管人，它充其量只能是金融机构与储户之间借以完成结算的交易工具，而真正的财物所有人或保管人只能是金融 ...
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藏匿駐款，毁损储蓄卡，非法占有的行为及故意明显，又侵犯了国家财产所有权，符合金融凭证诈骗罪的客体要件。其二，何鹏多次输入与实际不符的取款金類，实质是 本案中，ATM自动柜员机不是也不可能是财物的所有人或保管人，它充其量只能是金融机构与储户之间借以完成结算的交易工具，而真正的财物所有人或保管人只能是金融 ...
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是《中华人民共和国合同法》施行以后，对于无效合同的认定，与之前的司法解释以及金融规章之间存在冲突。本文拟进行相关法理分析，以求教于大家。一、企业间借款 一条规定：“贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》，并经工商行政管理部门核准登记。”第六十一条规定：“ ...
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：“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的 以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； “（ ...
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：“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的 以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； “（ ...
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通过司法程序解决。综上，人民法院对银行承兑汇票保证金可以依法冻结或扣划，金融机构认为自己应当享有优先受偿权时，可以向人民法院提出执行异议。 综合上述两 受偿权，并不影响人民法院采取冻结措施。保证金被冻结后，如果出票人在金融机构指定的期限内补足了保证金，人民法院冻结的标的额部分即丧失保证金功能，依据《 ...
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时，仍应当按照《若干意见》的规定予以认定与处理。本案中，按照当年金融机构一年期贷款基准利率5.58%计算，原告褚某最高放款年利率不得超过22.32%， 借贷利率为高利贷。 [建议] （一）正确定位民间借贷的法律地位，建议国家立法机构要积极讨论、立法，加强民间借贷的法律规范和保护，像保护非公有制经济发展 ...
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审理后认为，被告许霆以非法侵占为目的，伙同同案人采用秘密手段，盗窃金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收 ，一审法院认为，被告许霆以非法侵占为目的，伙同同案人采用秘密手段，盗窃金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 ...
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第三种意见：利用POS机、银联与银行系统信息传递的间隙套银行款项构成盗窃金融机构罪 根据刑法第二百六十四条规定和《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律 金融机构的资金装如自己的口袋或划入自己的账户，只要秘密盗窃了金融机构的资金，就成立盗窃行为。 鉴于上述理论，笔者认为本案被告人利用POS机、银联与 ...
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