原告汤小青交易时的资金都是从其所有的6206银行账户转账至被告叁点零公司33001618835052501066账户。2017年8月30日，株洲市公安局天元分局工作人员询问 其部分商品交易业务具有低保证金和高杠杆比例的特点，当原告汤小青账户风险率小于50%时，交易系统将其剩余持仓进行全部强行平仓。原告 ...
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返还他人货款的连带责任。审理法院：山东省德州市中级人民法院来源：法信精选3.出借银行账户的当事人，对于刑事案件中被害人的损失，应承担与其过错程度相当的赔偿责任——修 账户名称判断；（四）股权按照工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息判断；（五）其他财产和权利，有登记的，按照登记机构 ...
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社会经济发展的必然，因为社会化大生产天然地要求 联合，从而实现规模化经营。关联企业的建立有利于推动技术进步和经济增 长，有利于促进生产的合理化安排，有利于达 ，“资产不分、账 簿联合、人事交叉、业务混同，甚至注册地、营业地、银行账户、电话号码 完全相同”，③使得外界对于孰为独立的法人主体根本无从区分。 ...
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为人们的生产生活带来了极大的便利。然而，随着不法分子非法“复制”他人银行卡并盗取银行账户内资金现象的出现，“克隆”银行卡盗取卡内资金所引发的纠纷案件相继高发。 银行作为储蓄凭证的发证机构，也是经营存贷储蓄业务的金融企业，掌握或应当掌握银行卡的制作技术和加密技术，具备识别真伪的技术能力和硬件设施，故应当 ...
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初161号案件简介：“来我办公室坐坐”，徐某冒充江门市政府某大领导，向某企业人大代表索要三十万，成功诈骗到手十万。蓬江区检察院量刑建议判处徐某有期徒刑三 ，骗得被害人将人民币10万元汇入由被告人提供的冒用王庆身份资料所开户的银行账户（账号：62×××74，账户名：王庆）。检察院认为，被告人徐某无视国家 ...
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足额缴纳公司章程中确定的出资额。以货币出资的，要将出资足额存入指定的银行账户；以非货币财产出资的，要办理相应的评估及过户手续。货币出资只要 。2.代表人签约存在如下法律风险：代表人一般分为法定代表人和员工代表人。一般情况下企业的法定代表人签约是没有问题的，但是如果公司的章程对法定代表人的权限进行限制 ...
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信息 深圳赵启太律师、田凯程律师分析 【关键词】 深圳律师 民事纠纷 财产 房产 银行账户 【法律分析】 申请财产保全需要调查被告财产信息并将相关财产线索提交给 。 第一、通过与被告的来往的交易记录、银行流水、合同等文件查询被告的银行账户。 第二、被告如果是企业的话，可以去工商局调取被告的工商档案， ...
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又以卖家身份在网上向商家低价倾销，指使商家将现金汇入其掌控的银行账户，后从银行账户中提取现金，共窃取徐红等52名广发卡客户资金432269.54元。 ，进而通过网上交易方式占有信用卡上资金的行为构成盗窃罪。 职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位数额 ...
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田海风民间借贷纠纷案》【（2017）最高法民申2646号】 争议焦点 公司账户与股东的账户之间存在大量、频繁的资金往来是否导致公司混同？ 裁判意见 最高院认为：我国实行银行账户实名制，原则上账户名义人即是账户资金的权利人。同时，根据《会计法》、《税收征收管理法》、《企业会计基本准则》等相关 ...
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事务所律师。原告***（以下简称爱尔妮公司）为与被告***（以下简称迪赛公司）企业借贷纠纷一案，于2015年7月14日向本院提起诉讼，本院于同日立案 宁波银行资金汇划贷记补充凭证一份、宁波银行账户交易明细一份、客户业务回单一份、对外付款审批单四张，拟证明原告已收到被告支付的借款利息23685411.5 ...
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