金鹰国际ＣＢＤ（中心商务区）项目原业主、金鹰国际集团有限责任公司董事长王细牛，因涉嫌非法吸收公众存款等罪名，２月２日被公安机关依法采取刑事拘留措施 管理部门勒令停工。炸毁的呼和浩特市公安局指挥中心大楼的重建协议也成为一纸空文，而其非法集资的上亿元款项还被转移不知去向。１月２９日，呼和浩特市政府解除了与 ...
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实物及网上交易；艺术收藏品的鉴定及咨询服务；投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；文化艺术 法规，且系管理性规定，并非效力性规定，即使被告华强公司涉嫌非法开设期货交易场所，华强公司也系违反管理性规定，不必然导致交易合同无效，原告据此主张 ...
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其他多地设立子公司、分公司，并以做生意和扩大经营规模需要资金为由，鼓励公司员工投资，给予高利率或股权回报，共向员工募集资金4100多万元、向十 则发表了如下辩护意见：首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件： ...
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其他多地设立子公司、分公司，并以做生意和扩大经营规模需要资金为由，鼓励公司员工投资，给予高利率或股权回报，共向员工募集资金4100多万元、向十 则发表了如下辩护意见：首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件： ...
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是以各种理由拒绝提供。 遭遇加盟骗局应当如何处理： 首先我们不要轻信招商广告，谨防公司利用投资者对行业不了解的情况下，夸大品牌利润高，成本低从而吸引加盟商 出现这种情况，加盟商们的加盟费等损失是完全可以追回的。 如果有涉嫌非法集资、非法经营罪或诈骗罪，可以向当地公安机关报案，有公安机关进行调查取证， ...
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10月18日至2018年1月17日，借款利息为年息30%，担保人为淮北甲公司。2018年1月17日，申请人王某与被申请人喻某续签合同，借款期限自 借贷行为受法律保护，下列民间借贷行为不受法律保护：1、民间借贷行为本身涉嫌非法集资的，2、借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的，3、出借人 ...
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多。仅在11月内，仅兰州市一市发生投资公司“跑路”就有8起。从9月4号起，兰州市到目前已连续发生涉嫌非法集资诈骗“跑路案”25起。此外，三季度之内 网友总结，上当的很多都是中老年人。临近年底，到了还本付息的高峰期，也是p2p公司卷款跑路的高发期。这里还要提醒投资者，千万不要被高利息的“理财产品”所诱惑 ...
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江苏省南京市人民检察院。被告人：许官成(曾用名许冠成)。2005年9月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被监视居住，2006年1月20日被刑事拘留，2006年1月 ，三被告人仍在南京推行“星炬计划”，各负其责，分工合作，共同造成了南京冠成公司非法集资巨额款项无力兑现的事实，应认定为共同犯罪。许官成策划、指挥集资 ...
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余万元、891万元、312万元。前述钱款主要用于归还债务、个人放贷及消费、A公司日常运营、归还部分本息、支付佣金等，并未用于承诺的三农贷款等盈利项目 非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，使用 ...
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的争议，很多专家和学者都认为这种模式就是一种非法集资行为，虽然争议很大，但这种模式由于各种原因，被业内很多公司广泛采用，尤其是线下借贷中介业务做的 的借款项目标的额都比较大，根据上述规定，当借款人符合的非法集资构成要件及追诉标准时，可能会涉嫌非法集资而认定为刑事犯罪，网贷平台作为居间方为借款人提供合同 ...
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