凭证和该公司支付职工买断款、集 资款、养老金及偿还公司其他债务的原始票据，用以证明其收到的720万元 转让款的去向。对此，汽贸公司和汽修厂亦 则要求单独或者合计持有公司1%以上股份。后者要求 数量达到最低要求，一方面是为了防止恶意诉讼，另一方面也是为了防止股 份有限公司对其作被告的案件过多而无法应付。 ...
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的结算凭证，其主要功能有取现金、转帐、消费、透支等功能，是比现金、票据更先进的结算工具，其中信用卡的透支功能，既是最吸引人的功能，又是存在风险最 在各发卡机构允许的范围之内。 《信用卡业务管理办法》第21条明确规定恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或期限，并且经发卡行催讨无效的透支行为。 ...
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完成房屋产权过户手续。我对房屋进行了装修，一直实际占有、使用房屋。毕君明知房屋存有争议，依然和杨过签订抵押合同，属于恶意，侵犯了我的权益，故诉至法院，要求确认 物业费、供暖费的发票，欲证明其已交纳了物业费和供暖费，杨过不认可上述票据，但承认自己没有交过物业费和供暖费。2013年11月，曹标起诉杨过房屋 ...
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名购房合同关系。S公司系诉争房屋实际购房人，张某可借自己是名义购房人的身份恶意占有诉争房屋拒不搬出又不配合办理产权转移登记手续的行为严重损害S公司的 借名买房关系存在。二则结合涉案房屋的出资、房产证的持有及相关税费票据、收据的持有、涉案房屋实际占有使用的情况看，S公司对其主张的举证未能形成完整的证据链 ...
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名购房合同关系。S公司系诉争房屋实际购房人，张某可借自己是名义购房人的身份恶意占有诉争房屋拒不搬出又不配合办理产权转移登记手续的行为严重损害S公司的 借名买房关系存在。二则结合涉案房屋的出资、房产证的持有及相关税费票据、收据的持有、涉案房屋实际占有使用的情况看，S公司对其主张的举证未能形成完整的证据链 ...
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名购房合同关系。S公司系诉争房屋实际购房人，张某可借自己是名义购房人的身份恶意占有诉争房屋拒不搬出又不配合办理产权转移登记手续的行为严重损害S公司的 借名买房关系存在。二则结合涉案房屋的出资、房产证的持有及相关税费票据、收据的持有、涉案房屋实际占有使用的情况看，S公司对其主张的举证未能形成完整的证据链 ...
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凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的 ，属于“数额巨大”；诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额 ...
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、介绍信、印章或者其他证明文件的；4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件 ，属于“数额巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额 ...
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、介绍信、印章或者其他证明文件的；4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件 ，属于“数额巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额 ...
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，数额较大的行为。犯罪主体是自然人和单位。票据诈骗罪（刑法第一百九十四条第一款），是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而 债权人为保护自身利益并未行使撤销权的，合同仍然有效。担保人未提供证据证明债权人与债务人恶意串通或者债权人存在欺诈、胁迫的行为的，担保合同有效。（四）借款人法定代表人借 ...
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