3月19日上午，被告人郭希如持一张票面额人民币300万元的银行承兑汇票到中国工商银行三峡分行铁路坝办事处（以下简称工行铁办）申请办理贴现手续，并要求 了票据诈骗罪。经宜昌市西陵区人民法院书面建议，宜昌市西陵区人民检察院对郭希如票据诈骗一案撤回起诉。 评析 本案在审理的过程中，对于被告人郭希如的行为是否 ...
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达传感器”、1950万元的“蓝天林木种苗项目及轻型基制”，都属于虚报项目。 为了隐瞒其诈骗事实与非法收入，许宗林建立了大量由他控制的空壳公司和影子公司来与 黑，达到非法占有的目的。一、利用关联公司签订虚假的购销合同，骗取银行开出银行承兑汇票L氏兄弟利用所控制的部分关联公司，操纵这些公司签订没有真实贸易 ...
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本笔贴现业务是依法办理的，所收取的贴现利息属合法收入，并非属“被诈骗赃款”，同时根据票据法的原理阐述了票据上有伪造的签章，并不影响其他真正签章 1998年3月25日至9月25日这段时间存在的编号为XXX10566616的银行承兑汇票票据关系的当事人及其责任加以分析，本票据关系中包括了如下当事人：①本案 ...
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本笔贴现业务是依法办理的，所收取的贴现利息属合法收入，并非属“被诈骗赃款”，同时根据票据法的原理阐述了票据上有伪造的签章，并不影响其他真正签章 1998年3月25日至9月25日这段时间存在的编号为XXX10566616的银行承兑汇票票据关系的当事人及其责任加以分析，本票据关系中包括了如下当事人：①本案 ...
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信任，使该集团自愿地再供给其更多的货物，所以40万元商业承兑汇票在此案中，只是被告人姚某行使诈骗的一种手段和工具，而非目的，被告人姚某实际骗得的 存在合法抗辩事由，就可以向持票人拒绝付款的法律规定，而错误地将商业承兑汇票等同于银行承兑汇票，错误地处分了以前的40万元货款。我们从该案可以看出，被告人姚某 ...
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其与案外人G公司之间存在卷板供应关系，货款结算时背书给G公司案涉银行承兑汇票。G公司出具证明，证明其与丁公司之间有生铁供应关系，由丁公司供应G ，致借款合同效力受到影响。5、涉嫌刑事犯罪问题民间借贷涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗问题仍然突出，新兴金融业态中也已有所反映。例如，涉某P2P网络借贷平台民间 ...
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社会上的一些不法分子以伪造、变造、克隆票据方式诈骗银行资金，使银行及持票人遭受重大损失。那么如何有效识别和防范承兑汇票贴现业务风险，杨鹏律师结合实践谈几 性，既必须将票据质押背书，单独签订质押书面合同是不具有票据效力的。 三、伪造、变造银行承兑汇票风险的防范。 1.要从票据本身真伪鉴定着手，对银行承兑 ...
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银行资金用于偿还其他个人债务,后因合同到期无力偿还银行债务而逃匿,致使反担保人遭受巨额财产损失的行为,如何定性 观点来源：曹戈合同诈骗案（第645号) 观点详解: 合同债务人诈骗的对象。本案被告人曹戈在没有偿还能力的情况下，采取伪造、虚构购销合同事实，隐瞒真相的手段与永宁县农信社签订500万元承兑汇票 ...
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其行为构成合同诈骗罪；采取重复质押或伪造货权凭证质押等方式，骗取银行信用证、承兑汇票，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成信用证诈骗罪、骗取票据 作为公司直接负责的主管人员，除组织、领导上述犯罪行为外，还以单位名义诈骗银行贷款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成合同诈骗罪、信用证诈骗罪、 ...
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票据业务过程中玩忽职守，对一张出票行为其他银行的假银行承兑汇票（面额为５００万元）予以贴现，导致某工商银行分行重大损失。争议：?刑法第一百八十九条 客户之间的贴现业务可以看做是结算合同的签订、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，可以签订、履行合同失职被骗 ...
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