权威人士证实，陈某丈夫原本确系安徽省司法系统官员，但没有证据表明他也参与了诈骗，只是陈某收票时帮助“撑场面”。2012年，警方以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪 陈某共经手的银行承兑汇票总价值约34亿元，其中大部分以更低价格卖给了安徽合肥一位长期从事地下承兑汇票买卖的闫某。警方初步认定的诈骗金额约为2 ...
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骗取他人银行承兑汇票后违法貼现的行为认定——寇xx诈骗案关键词:诈骗违法贴现承兑非法经营【案由】非法经营罪、诈骗罪【审判法院】江苏省无锡市中级人民法院【案号】（ 保险业务的；(四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...
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，他在银行使用该票据兑换现金的过程中，银行工作人员发现这些票据涉嫌造假，并将票据全部扣留。 接到报警后，民警经过立案侦查，12月13日将犯罪嫌疑人陈某抓获。 某交代了先由犯罪嫌疑人薛某提供小面值的银行承兑汇票，再由犯罪嫌疑人尚某将汇票更改成大面值后，交给其进行诈骗的犯罪事实。经进一步侦查，办案民警前往 ...
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管理制度和诚实信用的市场经济秩序；而贷款诈骗罪侵犯的客体则是国家的贷款管理制度和银行或者其他金融机构对于财产的所有权。就本案而言，被告人的行为所侵犯的直接客体是后者 主观上以非法占有为目的，客观上实施了购买假银行承兑汇票，以之作抵押，并伪造银行查询、查复书、诈骗银行贷款之行为，其行为既侵犯了国家对金融 ...
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履行票据付款义务未果，遂诉至江苏省无锡市中级人民法院，请求判令宜兴中行承担100万元汇票金额的支付责任、赔偿逾期付款的利息及经济损失31万元并承担诉讼费用。 被告 一经出票、转让，即与基础关系相脱离，因此，虽然争议银行承兑汇票因华业公司朱玉明涉嫌诈骗被宜兴市公安局调取，但无证据证明销售供应公司取得汇票 ...
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履行票据付款义务未果，遂诉至江苏省无锡市中级人民法院，请求判令宜兴中行承担100万元汇票金额的支付责任、赔偿逾期付款的利息及经济损失31万元并承担诉讼费用。 被告 一经出票、转让，即与基础关系相脱离，因此，虽然争议银行承兑汇票因华业公司朱玉明涉嫌诈骗被宜兴市公安局调取，但无证据证明销售供应公司取得汇票 ...
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参与实施所谓贷款诈骗的行为，因此，不构成贷款诈骗罪。某市人民法院认为：被告人陈经营的盛泰公司1995年10月31日申请办理银行承兑汇票20万元系企业 直接责任人员，应当受到刑事追究。 #p#副标题#e# 二、单位在现行刑法施行以前的诈骗行为，依照现行刑法构成犯罪的，可以只对单位直接负责的主管人员和其他 ...
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签订后，原告将包括本案汇票在内的银行承兑汇票交付给金瑞涵公司，金瑞涵公司没有按照约定支付贴现现金。原告即向眉县公安以合同诈骗报案，同时申请了公 应付货款支付给李某，李某出借给被告桔子公司，桔子公司又因支付征地款将汇票付给陕西关中压缩机制造有限公司，绿萝公司与陕西关中压缩机制造有限公司有买卖合同关系，其 ...
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第5项的规定，构成票据诈骗罪。如果张加明及其单位不是银行承兑汇票出票人的话，就不能构成票据诈骗犯罪。虽然本案主犯张加明没有归案，孙兢枝作为票据 付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。非法出具金融票证罪与对 ...
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付款请求权纠纷案件中（北大法宝案例）认为：虽然争议银行承兑汇票因华业公司朱玉明（案外人）涉嫌诈骗被宜兴市公安局调取，但无证据证明销售供应公司 在广东省东莞市中级人民法院（简称东莞中院）审理的山东新美达科技材料有限公司与兴业银行股份有限公司东莞东城支行票据付款请求权纠纷上诉案件【案号：（2013）东中法 ...
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