二是在对本案是否应当适用最高人民法院法释（1998）7号司法解释中有关单位对其工作人员涉及经济犯罪应承担责任的规定的理解上发生分歧。因此，正确认识这两个问题，是 知道，均应推定为知道或应当知道。就本案而言，张兴善知道或应当知道作为金融机构的市建三支行是无权向社会公众进行有偿集资活动的，且任何公民也是不 ...
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不同。盗窃罪、诈骗罪的主体是一般主体，而贪污罪的主体是特殊主体，只有国家工作人员及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的 以盗窃、诈骗手段实施的贪污罪区分开来。我们认为，对于金融机构等单位内部在业务上无合法操作计算机权力的人员，利用熟悉单位情况，有机会接触计算机的方便， ...
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在事实上获得相当于提高存款利率的实惠后，欣然乐于存款于该吸收人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收 。一开始被告人章朝霞是代理福建益生源生物工程连锁有限公司做益生藻产品，其工作是将本地区公众投资款汇总上交给上一级负责人。后来福建益生源亏损倒闭，致使175 ...
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一审审理认为：宾阳工行工作人员没有仔细审核取款人身份证的姓名是否与存单、存折姓名一致，没有严格执行《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的 存款。且根据广西壮族自治区公安厅针对中国工商银行广西壮族自治区分行及所辖分支机构的储蓄业务计算机处理系统安全性所做的“储户密码是保密的、安全的”鉴定结论 ...
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办遂于2000年6月5日持质押存单到邮政所兑付，方得知该存单系邮政所原工作人员虚开，该存单上并没有实际存款。后因王某未及时还清借款，移民办遂 财产的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿责任， ...
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办遂于2000年6月5日持质押存单到邮政所兑付，方得知该存单系邮政所原工作人员虚开，该存单上并没有实际存款。后因王某未及时还清借款，移民办遂 财产的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿责任， ...
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认定，故司法机关在办理案件中可以选择自行认定。《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第21条规定，对地方交易场所未经许可或者超越经营许可 及其相关活动。青岛九州市南分公司的交易行为未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，违反了上述行政法规的强制性规定，故青岛九州市南分公司辩称其经营 ...
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以交易保证金金额挂钩相应指导分析师等模式变相鼓动客户增加交易资金投入，营业部及其工作人员、代理商必须严格遵照上述内容执行，另，代理商开发的交易客户投诉事宜， 条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货 ...
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、公安局：为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，最高人民法院、最高人民检察院、 人员相关法律责任问题国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任：（一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理 ...
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家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的 规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二 ...
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