身份证办理业务 -案例分析搜索

信用卡透支谁还钱

.95元、19985元和9994.99元逾期未还，严重地违反了中国人民银行关于《银行卡业务管理办法》的有关规定。为此，中国银行分在对持卡人骆茹靓、欧阳松、戚晓且系其追求的结果。骆茹靓在原告提供的表格上填写了相应内容并将身份证交给杨国庆办理该卡的有关手续，原告据此经审查后发放了该信用卡的行为并无不当， ...

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该汽车消费贷款保证合同是否无效

印均不代表潘某某，只代表云龙公司；3、云龙公司用潘某某的身份证、户口簿办理夏利牌TJ7130UA的小轿车的有关贷款手续，所得贷款由云龙公司单方负责归还行为就变成了恶意串通的行为之一。从本案中各方当事人签订的《机动车辆消费贷款业务合作协议》等合同的形式来看，它们都是合法的，但当事人双方虚构个人汽车消费 ...

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信用卡透支谁还钱

.95元、19985元和9994.99元逾期未还，严重地违反了中国人民银行关于《银行卡业务管理办法》的有关规定。为此，中国银行分在对持卡人骆茹靓、欧阳松、戚晓且系其追求的结果。骆茹靓在原告提供的表格上填写了相应内容并将身份证交给杨国庆办理该卡的有关手续，原告据此经审查后发放了该信用卡的行为并无不当， ...

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2022年典型案例之盗窃罪成功无罪辩护

工具盗窃受害人车内物品钱财等价值十万余元，曹某某在孝义某酒店使用自己的身份证开设房间，为在孝义等地盗窃的被告人张某某提供便利条件，并获得好处费5000元办案区就没有做过笔录。根据刑诉120条，刑诉解释95条，公安机关办理刑事案件程序规定203条规定以及犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书最后边说明，该第一次 ...

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新时代人民法庭建设案例选编（一）

审核后，输入居民身份证号码，可自动查询自然人身份等信息，避免因当事人不知被告身份信息而无法立案。四是对接保险公司。当事人可在线向保险公司申请办理诉讼保全所需与维护加入考核项目。第五，强化队伍建设。队伍建设占8分，分为审判业务人员管理、人民陪审员管理与保密工作三个方面。着重强化人民法庭队伍配备，推进 ...

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孙XX抢劫杀人案罪轻辩护成功案例

记载院墙上有两处新登踩的痕迹。7.开封市公安局查询存款通知书回执、工商银行特殊业务交易申请书证明：王XX有两张工商银行存单，金额分别为7000元、8000元，存 2002年4月25日挂失，办理挂失人与王XX系母子关系。8.赵XX的微信截图证明：赵XX通过微信将孟XX姓名及身份证号码发送给郑X。2018 ...

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拆迁安置房可以作为遗产继承吗

被拆迁人本人依照电话通知的时间和地点持《拆房通知单》和此单及被拆迁人身份证原件到D公司财务部领取拆迁补偿款和《售房通知单》，逾期不参加则此单作废。本人到场办理，退一步讲，即便本人未能到场，存折原件及存款人身份证原件必须向银行出具才能办理大额取款、转款业务。在案涉房屋2009年被拆迁后到张六去世的九、 ...

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男子冒充银行人员办信用卡透支29万获刑

诈骗罪，判处有期徒刑6年,并处罚金10万元。 2012年的一天,王小强意外捡到一张身份证,因为照片里的人和自己长得十分相似,于是他决定办张信用卡套现消费。在找人小强的银行储蓄卡的记录引起了警方的注意。经银行员工辨认，王正是前往银行办理信用卡业务的人。今年3月8日，警方在王小强的咖啡馆内将其抓获，此时 ...

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组织、领导传销活动罪辩护词

文、徐x强等，都属于虚拟名额，从未参加过传销组织，只是被告人将这些人身份证登记算在自己名下，自己拿家里款项购买股份，以便提升在传销组织的级别。因此，，比如举证涉及的手机内微信的聊天记录，这个涉及证据固定的合法性问题，违反公安部办理刑事案件的规定及最高法院刑诉法司法解释的规定。 3、侦查机关附制的书证 ...

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