其在三年以下从轻处罚。 被告人褚国强的辩护人认为：被告人褚国强作为公司一般工作人员，只应对其直接经手的公众存款30万元负责，不应以数额巨大对其认定。 罚金，并对其直接负责主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。” 本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币 ...
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其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。第八条恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的， 条规定的情节严重；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二 ...
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认为与本案没有关联性。对证据4的真实性予以认可，但对关联性有异议，认为原告对金融证券没有投资经验。对证据5风险表的真实性表示无法确认，且与本案没有关联性。对 风险，且原告签署的《客户须知》中已被明确告知客户不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易，但原告依然委托被告进行期货交易，且在长 ...
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的提交虚假材料的行为也不是导致贷款诈骗的主要原因，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神依法不构成贷款诈骗罪。请求法庭在查明事实的基础上 负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款， ...
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房地产市场金融风险 加强商品房预售资金监管，确保专项用于工程建设。商业银行等金融机构均要严格执行人民银行、银监会有关房地产信贷政策，严把房贷业务真实性、合规性，防 、市来穗人员服务管理局、市金融局、市住房公积金管理中心及市国税局、市地税局及人民银行、银监局等单位参加，各司其责，切实落实各项工作措施。市 ...
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元代龙X公司偿还上海某典当有限公司的欠款，66.8万元作为被告人曹某及其他人员的好处费，留在度X公司账上的150.2万元中，30万元系贷款保证金， 国强民富的梦想变成现实，从而为企业融资渠道的多样化提供了有力支持。在传统金融机构之外，拓宽企业的融资渠道，不仅有助于企业解决燃眉之急，而且有利于活跃经济， ...
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管限制。限制失信被执行人担任银行业金融机构、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、融资性担保公司的董事、监事、高级管理人员。 4、担任社会组织 人员限制。限制招录(聘)失信被执行人为公务员或事业单位工作人员，在职公务员或事业单位工作人员被确定为失信被执行人的，失信情况应作为其评先、评优、晋职晋级 ...
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后，诺米多公司将上述房屋租赁情况及合同提交于飞度公司。飞度公司工作人员以及投资人在之后的合同履行阶段，前往上述房屋所在地址实地考察，发现上述房屋 即公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有 ...
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确认并经国家外汇管理局批准，符合国家发改委、国家外汇管理局《关于规范境内金融机构对外转让不良债权备案管理的通知》（发改外资[2007]254号）及国家 ，由企业审批机关或其委托的部门组织中外投资者、有关机关的代表和有关专业人员成立清算委员会。”显然，根据上述规定，被上诉人房地产公司股东A和B不是房地产 ...
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；转让财产所得，不动产转让所得按照不动产所在地确定，动产转让所得按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定，权益性投资资产转让所得按照被投资企业所在地确定；股息、红利等 （六）投入人对投入该组织的财产不保留或者享有任何财产权利；（七）工作人员工资福利开支控制在规定的比例内，不变相分配该组织的财产。前款 ...
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