追索其名下所有信用卡消费，包括但不限于停止信用卡的使用并予以收回、扣划被告在原告开方开立的任何账户内款项（未到期视为到期），处置被告抵／质押 民事诉讼法》第一百四十四条 之规定，判决如下:被告曾某某归还原告中国某某银行股份有限公司常熟支行计算至2015年12月14日的本金人民币14541.52元，利息 ...
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价格的，现款现货价格比赊欠价格要低。钢材使用量是根据工程规模决定，规模多大就要使用多少量的钢材，庄金通不能以此否定钢材的使用量和价款。另查明，关于镇 诉讼要求镇淮公司支付木材款，并且为确保债权实现，向法院申请冻结镇淮公司的银行账户存款，庄金通提起诉讼和申请保全的行为属于正常的民事诉讼行为，并非恶意诉讼 ...
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终端机，之后，商行开始通过该POS机受理顾客银行卡交易。2014年9月29日，银行收到总行转来的中国银行北京分行提交给上海银联总公司的《疑似诈骗交易资金 管理POS机具的过程中，应该严格按照合同约定使用和管理，不得随意出借POS机具及相应结算账户，否则因违约给银行造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 ...
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提成。同时周某妻子杨某协助周某工作，负责将投资人的投资款转到张某的银行账户。张某所吸收的投资款均用于项目建设及客户的投资回报。 2005年8月 又侵犯了国家金融管理制度。 （二）客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。首先行为人应有非法集资行为；其次，集资应该 ...
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向各相关地税部门以POS刷卡方式缴纳了出转让给赖X天及王某懿房屋的房产税共计：265923.92元。详细记录有账号为：62XXXXXXXXXXXX34的银行账户POS刷卡记录证明：2012年1月4日，POS刷卡211053.02元；2012年1月4日，POS刷卡16800.00元；2012年1月5 ...
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资金。被告人 边某某私自指使出纳员胡玉兰将白石山林业局的银行存款30万元 转到刘磊在吉林市的个人账户上。被告人刘某某以此存款顺利地办 理公司注册验资 人员与非国家 工作人员共谋，由国家工作人员具体实施挪用公款的行为，非国家 工作人员使用挪用的公款。但犯罪形态的多样性决定了挪用公款罪 的共同犯罪也是纷繁 ...
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、交易凭证、取款凭证、业务申请书，俞某农业银行账户交易明细，陆某中国邮政储蓄银行账户交易明细，某公司上海农商银行账户交易明细，某证券营业部提供的俞某证券 副主任兼主办会计的职务便利，在负责某经济园区为注册企业验资资金的管理和使用过程中，擅自挪用公款用于个人买卖股票，进行营利活动，情节严重，其行为已触犯 ...
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或重新下订单；三是谎称支付宝系统正在维护，要求网民直接将钱汇到其指定的银行账户中；四是谎称购物网站系统故障，要求网民重新支付；五是谎称网店正在搞 因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说 ...
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或指定，网上销售货款支付到被告的银行账户再结算给原告，即被告以合同形式将其拥有的经营资源许可原告在淘宝网上使用。虽双方争议的法律关系类似商业特许 依据，本院不予支持。 至于原告主张被告支付原告帮被告发货21 39元的货款及被告账户上属于原告经营所得9800元的问题，因被告确认欠原告上述货款的金额，但 ...
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履约能力的事实，而在接近支票提示付款日或提示付款日当天，再通知对方当事人其银行账户资金仍然不足，无法付款，企图以此手段拖延时间。案例一中刘某诈骗C公司就 对票据诈骗罪规定的五种欺诈情形之一为“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的”，对合同诈骗罪规定的五种欺诈情形之一为“以伪造、变造的票据作担保的 ...
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