典型案例评析[案情]2005年1月10日，上海证券交易所正式对西安达尔曼实业股份有限公司股票实施停牌，达尔曼这只曾经盛极一时的“中华珠宝第一股”寿归 洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法地融入金融体系和实体经济，另一方面管理不善的金融机构助纣为虐，成为洗钱得逞的关键的因素。[评析]赖昌星大规模的洗钱活动 ...
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年??月??日出生,汉族,户籍所在地湖南省桂阳县仁义镇田心村项田2组,住址：??????码：4328221××××××××133。 被告中国大地财产保险股份有限公司郴州中心支公司。,住址：??????。 负责人陈华,系该公司经理。 委托代理人李小同,男,????年??月??日出生,汉族,湖南省北 ...
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ldqu0;典当当金利率，按中国人民银行公布的银行机构6个月法定贷款利率及典当期限折算后执行rdqu0;及《典当管理办法》第三十八条ldqu0;典当综合费用 向原告提供抵押担保，并办理了抵押登记手续，因该房屋已抵押给东莞银行股份有限公司长安支行，原告作为第二顺序抵押权人，其对上述抵押房产折价或者以拍卖 ...
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庭本案审判长、法学教授吴庆宝点评上诉人（原审被告）：山东信诚化工股份有限公司。住所地：山东省滕 州市荆河西路132号。被上诉人（原审原告） 信诚公司依法发生法律效力化肥厂1999年与该厂职工持股会及其他几家投资人共同出资设立信诚 公司。化肥厂先行投入信诚公司实物资产7772万元，并同时转入负债4812 ...
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的指导意见》[银监发(2oo8)23号]第一条规定:小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》[渝办法(2008)239号]第二条规定:本办法所称小额贷款公司是依照本办法在重庆行政区域 ...
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的组织形式，而不从事研发、生产、销售、管理等实质性经营活动，倾向于被判定为税收利益而设立的“壳公司”，不符合“受益所有人”身份，不能 。实例参考：2010年，我们在证券公司网站发现江苏ΧΧ股份有限公司在2010年4月15日发布“江苏ΧΧ股份有限公司2009年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告”，向 ...
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公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，应当依法在公司被吊销营业执照后履行清算义务，不能以其不是实际控制人或者未实际参加公司经营管理为由，免除 经查，义乌国际商贸城指挥部系义乌市委、市政府为确保国际商贸城建设工程顺利进行而设立的机构，指挥部下设确权报批科，工作人员从国土资源局抽调，负责土地确权、建房 ...
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和《保证合同》的法律意见书（2011年）某银法顾意字第03号某某银行股份有限公司景德镇分行：贵行乐平支行按照行领导意见，希望本律师就关于中国某某某银行 的，借款人只要稍微违约，保证人就得承担责任，债权人而且无须采取其他措施，执行金融机构来是很方便的，从本律师多年执业经历来看，有些司法官员心目中就是认为 ...
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要求对公司行使知情权的权利也随之丧失（上海宝山亚东小额贷款股份有限公司与上海宜昶实业发展有限公司股东知情权纠纷案，上海市第二中级人民法院（2015）沪二中民四（ 二是委托的对象必须是会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员；三是受托人仅仅是“辅助进行”（北京源信创想信息技术 ...
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产权证明的场所也可作为创业经营场所。只要申请人持市场主办单位、创业孵化基地管理机构以及工业区等部门出具的同意该场所从事经营活动的相关证明，即可办理注册 。5.帮助企业妥善处理历史遗留的登记不规范问题，完善上市条件。允许非上市股份有限公司发起人股份转让后到工商部门办理章程备案。6.为落户辽宁的大项目、大 ...
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