贴现业务的非法手段及票据风险 随着市场流通的票据增多，票据业务已经成为公司企业举足轻重的融资通道，也是银行盈利增长点，是资产和投资安全灵敏转换的纽带。同时 ，遇到对方提出票据存在瑕疵的，按照审慎原则，不予贴现；最后，要通过实地查验企业之间的往来账及应收账款入手，确定贸易是否真实。 2.伪造、变造票据的 ...
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广发银行上海分行不服，提出上诉称：系争协议的性质应认定为由金融机构承担风险的企业间违法借贷，今亭公司与其他用资人作为导致系争协议无效的过错方应承担相应 ，该协议具有委托理财协议的法律特征。法院基于广发银行上海分行不具有委托理财和融资性担保业务资质，且协议订有保底条款，最后认定协议无效。法院同时认定， ...
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物流企业以保管人的身份履行监管责任，控制信贷风险。在审判实践中，法院了解到物流企业与银行间签订的质押监管协议通常使用双方通过协商制定的统一合同范本，因主要针 纺织原料及成品质押给银行，作为该笔贷款的担保。双方与物运公司签订了商品融资质押监管协议，约定由物运公司代理银行监管质物，监管期间质物最低价值余额 ...
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，对近年来民商事审判中存在的若干疑难问题进行了归纳和梳理，主要涉及公司法、企业改制、破产法、合同法、担保法、证券法、金融资产管理公司处置不良资产、票据法、保险法 之间商品或股票的销售或交易价格，明显低于国际或国内市场上正常合理价格的；关联公司之间相互融资而不计收利息的；关联公司之间借贷款项，以明显低于 ...
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犯罪，便于２００５年４月将张宁等人涉嫌职务犯罪部分移交检察机关调查；有关融资公司涉嫌诈骗犯罪部分，仍由公安机关办理。 今年５月２７日，京城一家媒体刊登 财经大学法学院院长郭峰教授表示，根据２００６年１月１日实施的新证券法，国有企业资金可以通过合法的渠道进入股市，兰州铁路局旗下５家公司的资金只要是符合 ...
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。 《中华人民共和国中外合作经营企业法》第十条规定：“中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的，必须经他方同意，并报审查批准机关 谢某某股权转让款一事的“3.13决议”中，关于谢某某应当借款给金刚公司作融资援助的条款，显然是债务人利用还债为条件，违背债权人的真实意思达成的，不 ...
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余个，并通过相关证券营业部等机构，以委托理财等方式向出资单位或个人融资人民币50余亿元。吕新建利用其在海南成立的海南燕园投资管理有限公司等几 中科创业投资股份有限公司，股票名称为“中科创业”，并通过发布开发高科技产品及企业重组等“利好”消息方式影响0048股票的交易价格。在操纵0048股票的过程中，丁 ...
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。 《中华人民共和国中外合作经营企业法》第十条规定：“中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的，必须经他方同意，并报审查批准机关 谢某某股权转让款一事的“3.13决议”中，关于谢某某应当借款给金刚公司作融资援助的条款，显然是债务人利用还债为条件，违背债权人的真实意思达成的，不 ...
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余个，并通过相关证券营业部等机构，以委托理财等方式向出资单位或个人融资人民币50余亿元。吕新建利用其在海南成立的海南燕园投资管理有限公司等几 中科创业投资股份有限公司，股票名称为“中科创业”，并通过发布开发高科技产品及企业重组等“利好”消息方式影响0048股票的交易价格。在操纵0048股票的过程中，丁 ...
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显示被告被中国质量认证监督委员会、全国品牌认证联盟认证为中国互联网金融AAA级信用企业，为中国金融创新优秀示范单位。 上述证据拟证实被告开设粤友钱平台网站， 服务费或利息收入。在我国证券市场上，融资融券作为证券市场的主要信用交易方式和证券经营机构的核心业务之一，企业从事委托理财、配资等业务应当取得证券 ...
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