闸北区人民法院作出（2010）闸刑初字第900号刑事判决，认定被告单位上海度X企业发展有限公司犯高利转贷罪，判处罚金人民币150万元。被告人周某犯高利转贷罪，判处 ，但与之相匹配的是，其蕴含一些特殊的法律风险。互联网融资更易触发涉众型罪名互联网作为企业融资的新渠道，受到了广泛关注和热烈追捧，P2P平台 ...
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用商业承兑汇票向银行贴现而取得款项。债权企业融资：为了解决临时的资金周转困难，获得足够的流动资金，票据债权企业可以将持有的应收票据向银行申请贴现 只能用于区内或境外，包括区内经营、区内项目建设、境外项目建设等。(三)区内企业和非银行金融机构开立的存放境外人民币借款的专用存款账户活期计息。(四)区内银行 ...
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当前很多中小企业都非常难做，这个时候有人能给企业融资就相当于救命稻草，可是天上哪里会掉馅饼？目前国内就有很多所谓的专业融资集团，利用种种理由骗取企业 好现有跟对方业务人员交涉的所有记录，比如聊天记录、电话录音等，前期诱导参与融资并且承诺能够通过审核的关键证据； 3.保存好所有已经缴纳费用的收据清单、网 ...
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的印象。中国人多信任这样光鲜的机构，很容易被华丽的外表欺骗，加上创业者融资心切，被骗子投资人利用，受骗的几率很大。 二、令人头疼的人员素质 真正的 过投资的项目方，因为他们不熟悉行业，更容易在骗子的花言巧语之下上当受骗。 企业融资规避风险的方法： 一、一般而言，正规的投资公司，在项目立项以后自己承担 ...
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低，前期又没有费用，让我们放心。 骗子们忽悠说，由于不了解项目情况，所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如 考察成功，会抵利息，考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有办法，我们企业融资心切，只有交钱签考察邀请合同。 4．装模作样的考察：3、4天后， ...
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利息低，前期又没有费用，让我们放心。骗子们忽悠说，由于不了解项目情况，所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如 考察成功，会抵利息，考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有办法，我们企业融资心切，只有交钱签考察邀请合同。4．装模作样的考察：3、4天后， ...
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出具任何评估报告之类，因为他们知道真正的投资人不需要这些。 3、他们会协助你做融资包装，但是他们除了顾问服务费用外不会收取其他任何费用。所有的包装开销都是 规范化，以及对外有一个规范化的好形象。总之，在包装过程中，融资中介是不收包装费用的。 企业融资要求第三方做资料、做保险、做见证、先付利息共管账号、 ...
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，刚接触就说可以没问题，他们公司很有实力，对房地产也很有兴趣，就签了融资意向书，然后他们安排人去项目地考察，回深圳后，资方让做一份数据分析报告， 我公司在深圳融资真实经历，在这里奉劝大家，提醒创业的朋友们，资本市场融资有风险，花钱需谨慎！企业融资要求第三方做资料、做保险、做见证、先付利息共管账号、买礼 ...
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所谓的资本市场，想在这个方向打开一扇门，最后的结果就是，一下就撞到骗子怀里去了。 关于企业融资有哪些骗局呢？ 1 、项目方，通过各种渠道对接了各种平台，还有各种路演的平台，基本一样都是帮企业对接资方的平台，花钱加入会员，就会给你推荐资方，几万到十几万不等，最后的结果可能帮 ...
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有资质的单位做，而这些费用都得需求方出。这就跟编制风险评估报告一样的套路。融资八字没一撇，钱倒是花出去不少。我告诉老板一般正规的投资公司做尽调做项目 约定就容易起纠纷； 3、不管付了什么费用都要求对方开据正规发票，这是证据。 企业融资要求第三方做资料、做保险、做见证、先付利息共管账号、买礼等等，都是 ...
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