舱晒货并检验，5月16日驶离达沃港，于5月23日抵达目的港连云港。CJ公司作为托运人取得承运人为涉案货物签发的全套正本清洁指示提单，徐州天业通过信用证付款方式取得了该套正本提单。徐州天业于2011年6月28日以承运人违反了不得绕航和速遣义务为由向上海海事法院起诉，请求判令承运人赔偿其货物市价下跌损失 ...
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先赔付、后争议的处理规则予以裁判，严格把握保函欺诈标准，保障受益人依据保函迅速得到偿付的合法权利，维护了国际金融秩序。该案为美国2014年9月《跟单信用证杂志》重点介绍。同时，该案也反映出中国企业在走出去过程中，必须充分了解国际金融结算及担保工具的特点，不严格按照合同履行将产生巨大的法律风险。...
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透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 刑法第一百九十四条关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的规定、第一百九十五条关于信用证诈骗罪的规定、第一百九十六条关于信用卡诈骗罪的规定、第一百九十七条关于有价证券诈骗罪的规定、第一百九十八条关于保险诈骗罪的规定均没有以非法占有为目的 ...
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普法时间 何为伪造金融票证罪？ 根据《刑法》第一百七十七条的规定，伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。 该罪的法定刑罚如何？ 自然人犯伪造、变造金融票证罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 ...
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吴浩、吴洲为了实现被告单位的利益，决定和实施通过被告单位操控的多家公司（大部分系被告单位实际控制的关联企业，少部分为借壳企业）和他人以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。在被告人吴东、吴洲等人的授意下，被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、黄冬敏 ...
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提问：我跟我老公想离婚，但是我不知道他的财产有多少。我怕他自己会先把财产转移，请问我要怎么做才能够调查我老公的财产呢？答：一、对银行存款、信用证查询取证离婚财产分割中涉及的银行存款问题，应注意两个问题：（1）法院判决分割的是现有的银行存款余额；（2）在诉讼过程中或起诉以前对方转移的存款应为赔偿之诉。 ...
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提问：我跟我老公想离婚，但是我不知道他的财产有多少。我怕他自己会先把财产转移，请问我要怎么做才能够调查我老公的财产呢？答：一、对银行存款、信用证查询取证离婚财产分割中涉及的银行存款问题，应注意两个问题：（1）法院判决分割的是现有的银行存款余额；（2）在诉讼过程中或起诉以前对方转移的存款应为赔偿之诉。 ...
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欺骗行为。在贷款类犯罪中，贷款人通过欺骗手段取得贷款可能涉嫌骗取贷款罪、贷款诈骗罪。骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成一定损失或者有其他犯罪情节的行为。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的一定数额贷款的行为 ...
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约定，乙公司向甲公司提供俄罗斯产一级钢坯1万吨，单价1702元/吨。乙公司于某码头交货。船舶规范需经甲公司确认后方可装运，甲公司在收到乙公司提供的对外信用证副本后，应支付86万元。货物到港后，乙公司保证顺利通关，甲公司见到海关税单后，即支付与税单相同金额货款，乙公司可接受60天银行承兑汇票，并应同时 ...
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元人民币或等额美元贷款，于2003年11月份已将1000万美元贷给某钢铁。（3）本溪某中行于2004年度为某钢铁增加3000万美元授信额度用于进口业务开具信用证。 2004年6月25日，本溪某中行与中国信达资产管理公司签订《债权转让协议》，约定：本溪某中行将与某地产所签订的两份借款合同项下2003年 ...
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