，浙江省丽水市公安局已经对江西括苍公司涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见 自旺与雷伟程与江西四季青生态科技有限公司、江山市江建房地产开发有限责任公司、俞小貂借款合同纠纷案（2016）最高法民申458号（合议庭成员： ...
//www.110.com/ziliao/article-598301.html -了解详情
650余人签订《联合种植合同书》，诈骗他人资金共计人民币8500余万元，以三人涉嫌集资诈骗犯罪将案件移送D区检察院审查起诉。 本律师从公安侦查阶段开始就介入 复杂客体，既侵犯了公司财产权，又侵犯了国家金融管理制度。 （二）客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-554594.html -了解详情
机关刑事拘留。检察院依法指控周某利用职务之便，伪造和隐瞒相关施工合同，侵占公司各类款项共计人民币150万元。经依法委托李律师后，法院认定被告人周某有自首情节 判处有期徒刑三年缓刑三年执行。 29、温某伙同张某及其他人员涉嫌非法集资罪被成立公司，以对外投资矿藏为名，与20名被害人签订借款协议，并预先支付 ...
//www.110.com/ziliao/article-499848.html -了解详情
初中文化，无业，住XX市XX镇XX别墅XX区XX幢XX号。被告人缪XX因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月 7月至2013年9月，被告人缪XX虚构经营小额贷款公司需要资金的事实，以高息为诱饵，向赵某甲非法集资人民币75万元，至案发尚有人民币60万元不能归还。 ...
//www.110.com/ziliao/article-715547.html -了解详情
、哈尔滨、重庆等多地，追逃万余里嘉兴悯农投资有限公司负责人张某等人涉嫌的非法集资诈骗案终于成功告破。然而，负责办理此案的徐大（化名）完全开心不起来：破 、股权转让、基金认购、经营生物柴油等为由，在嘉兴设点或分公司进行非法集资的案件也不少见，这些公司比较钟爱市本级的南湖区汇丰广场、耀城广场、嘉兴世贸中心 ...
//www.110.com/ziliao/article-668093.html -了解详情
认为，被告人张**违反国家金融管理法律规定，在未取得金融许可证的情况下设立投资公司，向社会不特定人员吸收资金，扰乱金融秩序，吸收资金数额巨大，其行为 财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定， ...
//www.110.com/ziliao/article-823474.html -了解详情
，一直不能过户。无奈之下，张某某选择起诉某拓公司及熊某某。 二、案件审理 1、是否涉嫌非法集资 某强公司成立于2011年1月份，按当时投资时股值1 达成一致，本案亦可适用协议解除合同。法院最终依法判决解除合同。 5、熊某某对公司债务承担连带责任还是共同责任 原告曾就解约事项向熊某某进行交涉，熊某某亦多 ...
//www.110.com/ziliao/article-692919.html -了解详情
款项800万元，借款期限为半年，借款利率为年利率20%。 同日，张某又与房地产公司签订了四份商品房买卖合同，房屋买卖价格仅为市场价值的50%，签订合同次日 ，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的： 1、民间借贷行为本身涉嫌非法集资的； 2、借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的;3、 ...
//www.110.com/ziliao/article-665421.html -了解详情
800万元，借款期限为半年，借款利率为年利率20%。同日，张某又与房地产公司签订了四份商品房买卖合同，房屋买卖价格仅为市场价值的50%，签订合同次日 ，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的：1、民间借贷行为本身涉嫌非法集资的;2、借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的;3、出借人事先 ...
//www.110.com/ziliao/article-628729.html -了解详情
信等方式招募微商销售代理，虚构产品畅销骗取受害人支付费用加盟成为代理商。随后公司员工相互配合充当不同角色，利用固定话术与受害人交流，有的伪装成指导老师 集资案：查处大志投资集团有限公司，抓获涉嫌非法集资犯罪嫌疑人87名。作案手段：该公司以多生态经营互联网＋、酒店管理、房地产、园林绿化、融资理财等项目为 ...
//www.110.com/ziliao/article-882470.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务