国际结算业务案例分析 -案例分析搜索

【重磅】北京首例判决省级现货平台涉案交易属于非法期货交易无效(附判决书)

出现不一致性；对经营行为的定性存在不一致性。一、各地法院对现货电子交易案例司法裁判差异本文所指现货电子交易主要是指“分散式柜台交易”（OTC），主要实时价格。故本案的交易对象是以“贵重金属”为名的标准化合约。从交易的方式分析，客户只要通过昆明贵重金属交易所的审核，即可在昆明贵重金属交易所开设的网络 ...

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一场马拉松式的诉讼

由公安机关出具的“案发经过”予以证实“2002年7月12日，我队接上海某国际咨询有限公司法定代表人王作欣报案称，……我队即于2002年7月13日对长丰县人民医院双双告上法庭。合肥市中级人民法院及时受理该案。并请合肥市卫生局分管业务的副局长王仰扩担任人民陪审员，参加合议庭审理此案。开庭那天，天空下 ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工怎么判？

互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台：（1）第一类交易平台：直接参与国际外汇市场金额。此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法；一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用 ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工会怎么判？

互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台：（1）第一类交易平台：直接参与国际外汇市场金额。此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法；一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用 ...

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网络财产性利益的刑法保护：司法动向与理论协同

包括收取的广告费、会员费、服务费等，非法经营数额标准发展为包括资助数额、支付结算数额等。[47]更为重要的是，其他更贴近网络环境的定量因素正在发生剧烈时代的发展趋势。实际上，一些地方司法机关已经开始发布具有区域指导性意义的典型案例，并取得积极的司法效应。此种做法值得推广并加以制度化。比如，流量劫持案 ...

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14项纳税遵从风险大企业应注意

国际经验，结合自身实际，归纳总结了大企业和国际税收征管实践中一些税收风险点，同时配以实际案例作为参考，首次试行向大企业发布促进纳税遵从风险提示，境外投资者取得我国居民企业股息所得应缴纳企业所得税。上市公司股息一般通过证券登记结算公司向股东派发，所以往往会忽视派发给非居民企业或合格境外机构投资者(以下 ...

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法律咨询服务

5、附带民事诉讼案件：接受附带民事诉讼当事人的委托，担任诉讼代理人。包括：帮助当事人分析案情，确定诉讼主体，代写起诉状和答辩状，确定诉讼请求和反驳意见，调查和收集；代理知识产权案件的诉讼或仲裁。9、涉外商事法律业务：为外商（含港、澳、台）投资、国际贸易、涉外的合同、融资、知识产权、其他涉外法律事务。 ...

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信用卡特约商户对信用卡使用人的签名负有审查义务

。一、信用卡法律关系分析信用卡是银行或信用卡公司签发的一种信用凭证。按照国际通行惯例的解释，信用卡是指具有循环信贷、转帐结算、存取现金等功能设计，是营业员要求持卡人当场在信用卡上签字后使用的。对于该辩称意见，按照银行卡业务操作规范，商户不得接受无签名的信用卡，在持卡人当场签署的情况下，商户也 ...

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仲裁程序中追加当事人以及仲裁协议效力的扩张

公司的名称，虽未加盖公章，但在结算欠款单上加盖了公司印章，且代理人有明确的书面授权书，合同内容也属于其代理公司业务范围内，因此该合同的法律后果是否应受仲裁协议约束的适用，最重要的是对合同及第三方当事人的公平合理利益的分析。事实上，国外的一些仲裁庭和法院常将公平合理期待作为依据，确定当事人的期望是否 ...

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合同案件的一般裁判规则

错误,我国立法则完全没有涉及。为了完善对意思表示错误形态的立法规定和减少国际法律交流的障碍,在制定民法典时,应当用传统的“错误”概念代替“重大误解”概念。对于人民法院的审理标的。5、无论是证券回购、大额存单、借款、企业改制、联营结算等案件，只要涉及财产内容的，应由债权人、权利人举证权利凭证、划付款 ...

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