部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 ，贯彻实施适用于银行账户和有关人员的书面内控制度，包括涉及大使馆以及国际私人银行集团的各项规定。此规定要求至少每3年对所有相关经理进行背景 ...
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业务合同履行中的法律风险。根据不同的业务合同种类，面临不同的法律风险（国际支票托收案例） 中间业务纠纷案例 （国际支票托收纠纷） n 2008年2月21日 。担保物权的行使期限在前面已经讲到，要特别注意。 （三）不良资产诉讼分析 1. 加强诉前论证工作，制定有效的诉讼方案； 制定有效的诉讼方案是加强诉 ...
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相关业务，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市 胡克金系初犯、认罪态度好，依法作出如上判决。案例29号：天津中国青年旅行社诉天津国青国际旅行社擅自使用他人企业名称纠纷案（最高人民法院审判委员会讨论通过 ...
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法官和诉讼参与人的智慧，是重要的司法资源。长期以来，各级人民法院都很重视通过分析研究案例总结审判经验，制定相关规范，指导审判工作，这也是最高人民法院开展案例 业务，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市 ...
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态势，给现有的刑事法律体系带来严峻的挑战。基于近年来100个开设赌场犯罪案例的数据分析，可以发现，面对网络开设赌场犯罪的巨大社会危害性和全新犯罪特征， 场犯罪制裁思路，通过对定性和定量标准的重新解释进一步释放司法能量，重视推进国际司法合作，是完善我国网络开设赌场犯罪制裁路径的合理选择。 网络赌博是赌博 ...
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态势，给现有的刑事法律体系带来严峻的挑战。基于近年来100个开设赌场犯罪案例的数据分析，可以发现，面对网络开设赌场犯罪的巨大社会危害性和全新犯罪特征， 网站亦成为木马、病毒等恶意计算机程序的重要传播途径。 2．不断拓展的国际犯罪属性带来的国内法适用“尴尬” 上文已述，当前我国的网络开设赌场犯罪具有大量 ...
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，判断其性质需结合当事人的交易习惯，有时还需要根据个案具体问题具体分析。“从信用证结算在国际贸易中的特点来看，主要是为卖方对买方进行单据方面的诈骗提供了 的防范1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时，银行也是信用证诈骗的主要受害者之一 ...
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通过进行无货物交易的虚假刷卡方式骗取国内外发卡中心资金的，构成信用卡诈骗罪。 [案例索引] 一审：西安市中级人民法院（2005）西刑二初字第90号（2005年10 法益侵害性。第二，从数被告人的客观行为来分析，他们开设商店，向银行申请结算帐户并成为国际信用卡的特约商户，利用国外的信用卡信息伪造信用卡都 ...
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通过进行无货物交易的虚假刷卡方式骗取国内外发卡中心资金的，构成信用卡诈骗罪。 [案例索引] 一审：西安市中级人民法院（2005）西刑二初字第90号（2005年10 法益侵害性。第二，从数被告人的客观行为来分析，他们开设商店，向银行申请结算帐户并成为国际信用卡的特约商户，利用国外的信用卡信息伪造信用卡都 ...
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强调民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，深入分析了民营经济发展遇到的困难和问题，明确提出支持民营企业发展壮大的政策举措， 侵占案，是检察机关依法惩治侵害民营企业利益，保护民营企业财产权的案例；上海A国际贸易有限公司、刘某拒不支付劳动报酬案，是检察机关在办案中 ...
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