八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违反规定为他人 )恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三 ...
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八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反规定为他人 恶意透支，数额在一万元以上的。 本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过 ...
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、履行合同,落入圈套。实践中比较常见的方式就是以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保进行合同诈骗。刑法的此项规定,也产生了一个 只能产生在签订合同时或之前。②有学者认为,在对方给付财物之前,如果行为人产生非法占有目的并积极实施欺诈行为诱使对方给付财物的,则有可能构成诈骗犯罪,因为可能对方 ...
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人主张权利时，就不能对在先的付款请求权人主张权利，在先的付款请求权人对“恶意或者有重大过失付款”的付款人应承担的责任不负有连带责任。故本案第三人是不 而将该公司法定代表人作为指定人员填写的。朱XX虽持有汇票，但票据并未脱离江都某贸易公司的占有。朱XX将未经背书的汇票交给服饰公司，与江都某贸易公司履行 ...
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而将该公司法定代表人作为指定人员填写的。朱XX虽持有汇票，但票据并未脱离江都某贸易公司的占有。朱XX将未经背书的汇票交给服饰公司，与江都某贸易公司履行转让 人主张权利时，就不能对在先的付款请求权人主张权利，在先的付款请求权人对“恶意或者有重大过失付款”的付款人应承担的责任不负有连带责任。故本案第三人是 ...
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而将该公司法定代表人作为指定人员填写的。朱XX虽持有汇票，但票据并未脱离江都某贸易公司的占有。朱XX将未经背书的汇票交给服饰公司，与江都某贸易公司履行转让 人主张权利时，就不能对在先的付款请求权人主张权利，在先的付款请求权人对“恶意或者有重大过失付款”的付款人应承担的责任不负有连带责任。故本案第三人是 ...
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催告的失票人，根据《票据法》第十五条第三款的规定，是可以背书转让的票据在丧失票据占有以前的最后合法持票人。A公司作为出票人，已经把票据交给收款人B，就 零二条的规定（罚款或追究刑责），追究伪报人的法律责任。若有证据证明A公司恶意申请公示催告，最终法院也撤销了除权判决，可以要求追究其责任。五、相关法规1 ...
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直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经 ...
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在涉诉房屋内居住至今，是涉诉房屋的实际占有使用人，且黄某鹏持有涉诉房屋的产权证及购房票据原件。 四、陈某君涉嫌恶意虚假诉讼。陈某君在起诉状中称，涉 某鹏在外租房，其出于可怜同意黄某鹏在涉诉房屋内居住。 关于与房屋有关的票据及产权证原件持有情况，双方均认可除了《协议书》及收条原件由陈某君持有外，其他权利 ...
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法律之保护。对于该条文如何理解，在学说上有分歧。一种观点认为，恶意的特定继受人应承继占有的瑕疵，故占有物返还请求权人可以请求其返还，但善意的承继人不承担 背书人应对各复本持票人负责。法律之所以如此规定，其原因在于，该背书人在分别转让票据时，必已分别取得对价，故特使各复本表现其独立性。此系特例。参见王小 ...
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