在投资理财期间产生的正常亏损，与被上诉人没有因果关系，被上诉人没有挪用上诉人的资金，不应承担任何返还和赔偿责任。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 被上诉人齐 ：在证券委托交易法律关系中，委托客户的义务在于提供需要委托买卖的证券或者资金，支付相应的费用，而证券公司则需要按照证券委托交易协议的内容管理客户 ...
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年8月27日至1993年11月25日，利率、罚息等与第1份资金拆 借合同约定相同。双方在所签合同上加盖了本单位公章及负责人名章。 遂于1994年12月13日向法院提起诉讼，诉请判令中农信广东办事处偿还拆借资金本金1300万元，支付利息及罚息 397.71万元(截止1994年12月12日)。? 1993 ...
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公司用于营利活动直至案发。 公诉机关指控被告人张有亮犯虚开增值税专用发票罪、挪用资金罪，于2005年6月17日向徐州市泉山区人民法院提起公诉。 被告单位徐工 有亮犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金5万元； ...
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人民币650万元至另一房地产有限公司。2006年 5月案发，检察机关以郑某某挪用资金罪把郑某某送上了法庭。 专业刑事辩护律师辩护意见： 1、被告人郑某某 能一概而论。 首先，从主观方面分析，专业刑事辩护律师认为，被告人郑某某不具有挪用资金的犯罪故意。 在房产公司中，郑某某控制着公司的管理，在房产公司 ...
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被告人胡某的行为如何定性？出现两种意见：第一种意见，被告人胡某的行为构成挪用资金罪。理由是：1、被告人胡某虽系徐州方圆公司驻南京办事处的负责人，有开展 二十九条规定的故意提供虚假证明文件罪也是典型的结合犯。对于既挪用本单位资金借贷给他人，又非法牟取个人利益的行为，即可定为公司人员挪用受贿罪。这是挪用 ...
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法律效力。三、分歧被告人冒力主体身份的认定，由此引发被告人冒力挪用国有企业资金的犯罪行为是继续犯还是状态犯；是适用《中华人民共和国刑法》第九十三条 本案具体案情（挪用41730元）和当时及现行刑法，不论是定挪用公款罪还是挪用资金罪，都应选择1997年10月1日前的刑事法律进行定罪处罚。这种界定，体现 ...
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衡阳市城北区人民法院提起诉讼，认为衡阳证券部股票交易员未经其授权和委托，动用其帐户资金买卖股票，违反了有关证券法规之规定，严重侵犯了其合法权益，请求法院 其柜台交易员职务之便利条件，未经原告授权和委托，先后23次动用原告帐户资金70余万元，造成经济损失68232.99元，既是无权代理，又是违法行为。第 ...
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衡阳市城北区人民法院提起诉讼，认为衡阳证券部股票交易员未经其授权和委托，动用其帐户资金买卖股票，违反了有关证券法规之规定，严重侵犯了其合法权益，请求法院 其柜台交易员职务之便利条件，未经原告授权和委托，先后23次动用原告帐户资金70余万元，造成经济损失68232.99元，既是无权代理，又是违法行为。第 ...
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述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚，因此，对于被告人挪用资金进行非法活动建议法庭不予认定。3、 指控被告人于2007年9月10日拿走公司 也才15年，说有利于被告人显然不符合实际情况。 综上，公诉机关指控被告人挪用资金归个人使用，数额巨大、超过3个月未还没有事实依据，指控被告人挪用资金 ...
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非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月 下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的非法从事资金支付结算业务： （一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易 ...
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