票据业务过程中玩忽职守，对一张出票行为其他银行的假银行承兑汇票（面额为500万元）予以贴现，导致某工商银行分行重大损失。?熣?议?犘谭ǖ谝话侔耸?九 客户之间的贴现业务可以看做是结算合同的签订、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，可以签订、履行合同失职被 ...
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1995年5月，被告人黄渝骏收到中行广西区分行"双签"的银行承兑汇票后，即在香港美洲银行背书，将信用证总金额412万美元贴现出370万美元。 创设法律，而是在法律应用过程中针对相关情况作出的解释。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题解释》就是针对1979年刑法和《全国人民代表大会常务 ...
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的案子。近期，办理或咨询的不少40例，将这些案例情况小结如下：（一至三是指的银行承兑汇票）一、委托人是正常丢失或被盗，进行公示催告的，又分如下几种情况：1、票据 公示催告人是前手的；4、公示催告人是前N手的；5、确实是票据诈骗的和只是拾得票据或过失取得票据的。三、委托人是最后持票人，但票据被出票行拒付 ...
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的犯罪事实提出异议，认为其与对方之间是正常的经济合同纠纷，不构成合同诈骗犯罪。一审答辩情况被告单位开开公司的辩护人张裕有认为被告单位没有犯合同诈骗罪 抵押贷款2127万元，其中短期流动资金贷款1127万元，还开出了2000万元的敞开银行承兑汇票，当时是用开开公司所有土地和地上建筑物抵押的，是沈某甲去谈 ...
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金额500万元及该款自2013年12月起至实际清偿日止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算）；(2)诉讼费由南京君汇创岳公司和天津物资招商公司承担。 止付申请函载明，中国农业银行股份有限公司南京淳溪支行：根据天津市公安局经侦总队的通知，我单位开出的商业承兑汇票由于已涉及他人经济诈骗案件，我单位同意对 ...
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不应使用先刑后民的规定。虽然三毛股份原董事长张晨等人涉嫌信用证诈骗犯罪而被立案侦查，但不能因此免除三毛股份对其工作人员的行为后果 造成的转贴现行的损失，由双方根据过错合理分担——中信银行股份有限公司郑州分行与中国工商银行股份有限公司定兴支行承兑汇票转贴现协议纠纷案（最高人民法院案号:(2003)民二终 ...
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，根据《票据法》的有关规定，第一被告不应承担担保责任;3、本案涉嫌金融诈骗，应移送公安部门处理。第一被告为证明己方观点，提供如下证据：1、 ，第二被告可代办运输，合同签订后第一被告一次性付给第二被告6个月的商业承兑汇票等。律师咨询电话：13552751245 2、第一被告向原告出具《保证人担保书》一份 ...
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老边区交电公司、营口光金服装有限公司、营口市向阳化工总厂，一审第三人中国工商银行股份有限公司营口分行借款合同纠纷一案申请再审民事裁定书”（裁判时间：2013年5 公司法定代表人李光春向工行营口分行骗取1225万元承兑汇票的行为，构成票据诈骗罪。李光春为偿还上述诈骗款项，又以交电公司的名义于2002年8 ...
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至案发时，被告人缪XX非法集资共计人民币8363.1万元，集资款除归还利息及支付承兑汇票贴现费用外，均转账给杨某某及用于个人挥霍，至案发尚有人民币 的供述和辩解。 本院认为，被告人缪XX伙同他人以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资人民币8363.1万元，至案发尚有人民币3961.88万元元不能归还 ...
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在对未来的某种预见的基础之上，故并不符合公认的诈骗罪概念，因而利用软条款信用证诈骗不构成诈骗罪。[1]另有学者认为不论行为人的陈述表现为对过去事实的叙述，还是 下的货款要在货物清关后才支付”或“开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票”或“在货物到达时没有接到配额已满的通知后 ...
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