存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产 用欺骗性或者诱导性的讯问，非法获取对案件侦破有利的供证。这种违法取证的手段颇为隐秘，陷阱的设计颇为巧妙。尤其是在行贿受贿之类一对一的案件中，一定要引起足够 ...
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在办理案件时重点辩护、辩解方向。例如在某起案件中，该平台虽然设立非法，但数据来源真实，客户操作自由自愿，也有客户从中盈利后离场。行为人在平台上实施了 诈骗。 ④服务器是否查获、是否有详细的入金出金的相关电子证据或会计账簿，是否针对复杂的数据做会计审计。 ⑤每一笔数字货币诈骗的资金、币的流转是否查清， ...
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成都经济犯罪律师为非法吸收公众存款案件被告成功争取缓刑 【案情简介】 成都市**区人民检察院以成公诉刑诉**号起诉书指控被告人秦*、陈**、陈*、赵*、王*、 无异议，提出以下辩护意见： 一、被告人王*是从犯，且被告人在共同犯罪中所起作用较小，经辩护人与被告人本人核对后，除去被告人本人投资款、被告人 ...
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两个证书分别确认本人为MP100B和MP100的软件著作权人。而北京市某电子公司却非法复制本人的软件，并公开宣称其销售的Modem系他们研制、开发，侵犯了 江苏某电气公司权利主张的基础也发生了动摇。由于成都市中级人民法院在自己受理的案件中不能确认该软件著作权在某大学302教研室与李xx之间的归属问题， ...
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）挪用公款转化为贪污的认定 挪用公款罪与贪污罪的主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有公款的目的。挪用公款是否转化为贪污，应当按照主客观相一致的原则，具体判断 数额的认定 刑法第三百八十三条第一款规定的个人贪污数额，在共同贪污犯罪案件中应理解为个人所参与或者组织、指挥共同贪污的数额，不能只按个人实际 ...
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种方式，那就是向**公司东北地区总代理驻沈阳办事处交款，那里有一位副经理还有会计负责。此外，如果还是不放心，则可以在**市交款，也就是向那些早前向 以上，本案是单位犯罪，根据具体案件事实可以分清主从犯、被告人杨某莲在**公司整体犯罪中是从犯地位、起诉书指控的被告人杨某莲非法吸收公众存款数额法律性质不是 ...
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共同财产而虚构的共同债务不属于夫妻共同债务。夫妻一方因盗窃、抢劫、赌博、非法集资等违法犯罪行为所生债务，即使为家庭利益也不构成夫妻共同债务。 如 承担进一步举证责任，以证明借款并非用于夫妻共同生活或共同生产经营。 (五)涉夫妻债务案件中几种特殊情形的审查 1、债务产生于婚姻不安宁阶段的考量 夫妻债务类 ...
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适用法律正确，请求驳回上诉维持原判。 本院认为：德山建行原负责人及经办人以为他人非法集资为目的实施的对外融资并将所融入资金转给案外人万琦公司使用的行为， 其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条的规定，程新传、肖敏 ...
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适用法律正确，请求驳回上诉维持原判。 本院认为：德山建行原负责人及经办人以为他人非法集资为目的实施的对外融资并将所融入资金转给案外人万琦公司使用的行为， 其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条的规定，程新传、肖敏 ...
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适用法律正确，请求驳回上诉维持原判。本院认为：德山建行原负责人及经办人以为他人非法集资为目的实施的对外融资并将所融入资金转给案外人万琦公司使用的行为， 其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条的规定，程新传、肖敏以 ...
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