、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。七、关于涉及民事案件的处理问题 受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关 ...
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然后把提成部分返给挂单人。这种情况，因为存在同一吸收金额重复评价问题，在司法会计鉴定的时候往往审计不清，需要行为人与律师一起逐笔核对，排除重复计算部分。 各地 某非法吸收公众存款一审刑事判决书的裁判理由：关于挂单，在非法集资案件中确实存在挂单现象，挂单所对应的资金数额、投资人，可能不是被挂单业务员直接 ...
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全部操作系统已经删除，行政部门不作出性质认定，且涉案公司已经注销，相关财务凭证及会计账簿均已灭失，无法委托专门机构进行证据固定检验的情况下，人民法院能否 性质认定问题的通知》针对行政认定问题有明确规定：行政部门对非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未作出性质认定的， ...
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彭某某挪用公款案——挪用公款案件中自首的认定—、基本情况案由：彭某某挪用公款案被告人：彭某某，男，27岁，汉族，安徽省六 安市人，大专文化， 于1999年6月至2001年3月间， 利用担任铜陵市社会保障局基金运营中心主办会计 的职务之便，挪用公款96.4万元用于炒股及个人 使用，其行为构成挪用公款罪 ...
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某等涉案人员能够进行明确辨认。2、证人杜某证言及辨认笔录证实，其是北京中安公司驻云某公司的会计，负责整理客户信息、对账、发放利息，云某公司部分存款投向北京中安 七条、第六十四条、第六十七条第一、三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（九）项、第三 ...
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责任公司财会人员在每个周期过后，将有关的宣传发放推广单、收款收据、借据等会计凭证全部交给被告人章朝霞，被告人章朝霞收到这些凭证后，在新余市政府宿舍二大院 在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 ...
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责任公司财会人员在每个周期过后，将有关的宣传发放推广单、收款收据、借据等会计凭证全部交给被告人章朝霞，被告人章朝霞收到这些凭证后，在新余市政府宿舍二大院 在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 ...
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为了查明案情，由具有专门知识的人员，对案件中涉及的财务会计资料及相关材料进行检验，对需要解决的财务会计问题进行鉴别判断，并提供意见的一项活动 ，期满不缴纳的，强制缴纳) 二、向社会公众非法吸收的资金属于被告人王**的违法所得，应当予以追缴，返还集资参与人。王**退缴于本院案款账户的5907006.51 ...
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所得及其收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一) 一条本规定中的“以上”，包括本数。第九十二条本规定自印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的 ...
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及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一 条 本规定中的“以上”，包括本数。 第九十二条本规定自印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的 ...
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