十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分 缴了2万至22万元不等的非法所得，共计93.6万元。 江苏省淮安市清河区人民法院以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，于2011年7月依法判处被告单位江苏乐园房地产 ...
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无法归还。阳新法院经审理后认为，汪某、石某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪；汪某多次采取欺骗手段骗取银行贷款，其行为已 月，并处罚金5万元。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金15万元；石某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。提醒：天上不会掉馅饼，更不会掉 ...
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【被告人到案后即坦白，应该依法认定为自首，可以从轻处罚。】 二、信用卡诈骗事实 2006年、2008年，被告人丁某某分别向上海银行、建设银行申领信用卡， 公安机关出具的案发经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位上海某公司以诈骗方法非法集资，骗取他人人民币620余万元，数额特别巨大，其行为已构成 ...
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国家金融管理制度更加严密，对促进立法部门加大惩处扰乱市场经济秩序的新型犯罪行为，特别是对集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名的研究和设立，起到了推动作用。 1993年，国务院发出《关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知》，规定任何地区部门企事业单位和个人，一律不准在国务院有关规定 ...
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承诺还本付息的方式向不特定对象吸收资金。而集资诈骗罪则是具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资。 对于非法集资类犯罪中的借贷合同效力，不少人认为该 。《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》中亦表明被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔，被害人提起附带民事诉讼或者 ...
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的意见为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合 低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、 ...
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2016年6月2日，李大贺律师受张某委托，担任了张某父亲张某某涉嫌集资诈骗犯罪一案的辩护人。2016年6月3日上午，李大贺律师到承办该案的 慎重使用强制措施，对于涉案金额高，造成损失大，社会影响恶劣，可能引发群体性事件的非法集资案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。 又，河南省《关于 ...
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2016年6月2日，李大贺律师受张某委托，担任了张某父亲张某某涉嫌集资诈骗犯罪一案的辩护人。2016年6月3日上午，李大贺律师到承办该案的 慎重使用强制措施，对于涉案金额高，造成损失大，社会影响恶劣，可能引发群体性事件的非法集资案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。又，河南省《关于 ...
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犯罪形势依然严峻。一是案件高发多发。2017年，全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发，2017年涉案金额超 资金；更有甚者包装造假、隐匿资金、肆意挥霍，沦为赤裸裸的集资诈骗。四是社会危害严重。非法集资侵害对象涉及各年龄、收入和职业人群，特别是许多低收入 ...
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协办，众多知名的专家、学者、律师、记者会聚一堂，暨吉林海天公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律界限的学术研讨会。 以小胜大，以弱胜强？有一个重要原因无法回避和显而易见。英日虽然经济实力弱，但他们集资融资的能力却不是满清统治下的中国可比拟的。在筹集国防经费方面，两国 ...
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